Hamza Ahmed · hace un mes USDT e Irán: el Senado de EE.UU. abre el caso Tether con el 84% El 84% de 846 wallets sancionados por EE.UU. o Israel en relación con Irán usó USDT, según un informe preliminar de la minoría demócrata del Senado. TetherSancionesReglamento
Ilya Bratanov · hace 2 meses Banco de Italia exige controles crypto sin umbral mínimo en sanciones El Banco de Italia impone controles sin umbral mínimo a los CASP: cada transferencia crypto debe pasar el screening de sanciones, sin importar el importe. ReglamentoSancionesMiCA
Ilya Bratanov · hace 2 meses Sanciones UE y crypto: desde el 25 de agosto cambia el perímetro para los CASP Desde el 25 de agosto, las sanciones UE contra Rusia se extienden a todos los CASP autorizados MiCA. Un nuevo instrumento permite vetar relaciones con… SancionesMiCAEuropa
Ilya Bratanov · hace 3 meses EE.UU. sanciona Shelbit: el exchange de Dubái acusado de financiar Irán El Tesoro de EE.UU. sancionó a Shelbit, exchange de Dubái acusado de financiar a los Guardianes de la Revolución iraníes. La clave: la trazabilidad blockchain… SancionesSeguridadReglamento
Riccardo Curatolo · hace 3 meses 676 millones de Irán a Binance: las redes sancionadas ganan a los reguladores 676 millones de dólares rastreados desde Shelbit, un exchange fantasma de Dubái vinculado a Irán, hasta Binance. El caso revela cómo las redes de evasión de… SancionesBinance
