El SBF, acusado de nuevos delitos, entre ellos tratos políticos ilegales
Los fiscales declararon una nueva acusación contra Sam Bankman-Fried por otros cuatro cargos penales.
Los fiscales han declarado una nueva acusación contra Sam Bankman-Fried por cuatro cargos penales más.
El documento que afirma estas nuevas acusaciones comienza con la frase "De 2019 a noviembre de 2022, Samuel Bankman-Fried, también referido como "SBF", el acusado, interfirió en las operaciones de las organizaciones de criptocurrency que fundó y supervisó."
Además de los cargos originales, los fiscales dijeron que SBF también es culpable de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para llevar a cabo un transmisor de dinero sin licencia. SBF ha sido acusado anteriormente por el Tribunal del Distrito Sur de EE.UU. en Nueva York por los siguientes delitos, entre ellos:
Conspiración para defraudar
Conspiración para defraudar a los acreedores
Conspiración para defraudar materias primas
Conspiración para defraudar valores
En diciembre, fue detenido en las Bahamas tras el catastrófico colapso del imperio comercial FTX. A pesar de que Bankman-Fried aseguró a los usuarios de FTX que sus fondos estarían seguros y se mantendrían separados, se ha denunciado que la bolsa utilizaba habitualmente los activos de los clientes para cubrir los gastos personales de Bankman-Fried y Alameda sin intereses, dejando a los usuarios expuestos a peligros importantes y no revelados. Además, mientras Bankman-Fried afirmaba que FTX no tenía ninguna conexión con el comercio de criptodivisas y las inversiones de Alameda, la verdad es presuntamente diferente.
Además de los problemas funcionales de FTX, ahora se describen donaciones ilegales adicionales, con la acusación examinando cómo SBF utilizó a otros para contribuir a movimientos políticos con los que no quería que él o sus entidades corporativas estuvieran asociados.
"Bankman-Fried causó importantes contribuciones en apoyo de candidatos de los dos principales partidos políticos y de diversas posiciones políticas", afirma el documento. "Sin embargo, Bankman-Fried no quería que se le conociera como partidario de la izquierda ni que se le asociara públicamente con candidatos republicanos.
En los casos en los que deseaba ocultar su conexión con determinadas donaciones, Bankman-Fried y otros se confabularon para hacer que dichas contribuciones se realizaran en nombre del personal de FTX [CC-1 y CC-2]".
Los fiscales han declarado una nueva acusación contra Sam Bankman-Fried por cuatro cargos penales más.
El documento que afirma estas nuevas acusaciones comienza con la frase "De 2019 a noviembre de 2022, Samuel Bankman-Fried, también referido como "SBF", el acusado, interfirió en las operaciones de las organizaciones de criptocurrency que fundó y supervisó."
Además de los cargos originales, los fiscales dijeron que SBF también es culpable de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para llevar a cabo un transmisor de dinero sin licencia. SBF ha sido acusado anteriormente por el Tribunal del Distrito Sur de EE.UU. en Nueva York por los siguientes delitos, entre ellos:
En diciembre, fue detenido en las Bahamas tras el catastrófico colapso del imperio comercial FTX. A pesar de que Bankman-Fried aseguró a los usuarios de FTX que sus fondos estarían seguros y se mantendrían separados, se ha denunciado que la bolsa utilizaba habitualmente los activos de los clientes para cubrir los gastos personales de Bankman-Fried y Alameda sin intereses, dejando a los usuarios expuestos a peligros importantes y no revelados. Además, mientras Bankman-Fried afirmaba que FTX no tenía ninguna conexión con el comercio de criptodivisas y las inversiones de Alameda, la verdad es presuntamente diferente.
Además de los problemas funcionales de FTX, ahora se describen donaciones ilegales adicionales, con la acusación examinando cómo SBF utilizó a otros para contribuir a movimientos políticos con los que no quería que él o sus entidades corporativas estuvieran asociados.
"Bankman-Fried causó importantes contribuciones en apoyo de candidatos de los dos principales partidos políticos y de diversas posiciones políticas", afirma el documento. "Sin embargo, Bankman-Fried no quería que se le conociera como partidario de la izquierda ni que se le asociara públicamente con candidatos republicanos.
En los casos en los que deseaba ocultar su conexión con determinadas donaciones, Bankman-Fried y otros se confabularon para hacer que dichas contribuciones se realizaran en nombre del personal de FTX [CC-1 y CC-2]".
Seguir leyendo
La Moneda $TRUMP se Desploma Mientras la Moneda de Melania Trump Alcanza los 8.000 Millones tras su Lanzamiento
El sector de las criptodivisas sufrió una oleada de caídas tras conocerse la noticia del lanzamiento de una moneda meme por parte de Melania Trump.
Dubai DMCC Abrirá una Torre de Criptomonedas Basada en Blockchain para Impulsar las Ambiciones Tecnológicas de la Ciudad
Para aumentar la transparencia, se utilizará blockchain para contratos inteligentes, votaciones en cadena y propiedad.
Con Trump, la SEC Debe ser Leal al Negocio de las Criptodivisas
Tras la toma de posesión de Trump, la SEC estadounidense iniciará una reforma del mercado de criptodivisas.
Hacienda Regulará los Intercambios Centralizados: El Plan Para 2025
A partir de 2025, las bolsas centralizadas regularán los formularios fiscales, simplificando el proceso de cumplimiento para Hacienda.