Qué es Bitfinex
Fundado en 2012 y gestionado por iFinex Inc. (registrada en las Islas Vírgenes Británicas), Bitfinex es uno de los exchanges de criptomonedas más antiguos aún operativos. Es una plataforma orientada a los traders: libros de órdenes históricamente entre los más líquidos, margin trading, mercado de financiación peer-to-peer (quien presta liquidez gana intereses de quien opera con apalancamiento), OTC y una interfaz muy personalizable. Comparte propiedad y equipo directivo con Tether, el emisor de la stablecoin USDT: un vínculo que ha marcado su historia, entre sinergias y polémicas. Su episodio más conocido —el hackeo de 2016— se cerró con el reembolso íntegro de los usuarios y, años después, con la recuperación del botín por parte de las autoridades estadounidenses.
Regulación y licencias
- MiCA: NO (Verificado: septiembre de 2026). Al vencimiento del régimen transitorio (1 de julio de 2026) Bitfinex no figura en el registro de ESMA de los CASP autorizados y no consta ninguna solicitud pública de autorización: a diferencia de Binance, no ha habido ni un anuncio de salida ni una denegación conocida, solo silencio sobre sus planes en la UE.
- Para un usuario europeo: sin autorización CASP, desde el 1 de julio de 2026 Bitfinex no puede ofrecer legalmente servicios a clientes de la UE. Quien tenga fondos en la plataforma puede retirarlos.
- Contexto Tether: USDT no cumple los requisitos de MiCA para las stablecoins y los principales exchanges europeos ya lo retiraron de cotización para los clientes de la UE a lo largo de 2025.
- Antecedentes en EE. UU.: en 2021 iFinex/Tether cerraron mediante acuerdo las causas con la Fiscalía de Nueva York (18,5 M$) y con la CFTC por el asunto de las reservas.
Seguridad
- Hackeo de agosto de 2016: sustraídos 119.756 BTC. Bitfinex socializó las pérdidas (recorte del 36% sobre todas las cuentas) emitiendo tokens de deuda BFX, reembolsados íntegramente antes de abril de 2017. En 2022 el DoJ estadounidense incautó unos 94.000 BTC del botín y detuvo a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, condenados en noviembre de 2024 (5 años y 18 meses respectivamente). El proceso de devolución de los activos recuperados sigue en curso.
- La gestión del hackeo de 2016 —pérdida declarada, deuda emitida y devuelta en ocho meses— se considera un precedente relevante de cómo un exchange puede sobrevivir a una vulneración grave.
Alternativas
Para usuarios de la UE, fichas de exchanges autorizados bajo MiCA:
- Kraken — licencia MiCA plena vía Banco Central de Irlanda, perfil de trader con Kraken Pro.
- Bybit — licencia MiCA austriaca (FMA, mayo de 2025), fuerte en derivados.
- Bitstamp — exchange europeo veterano (2011).
Preguntas frecuentes
¿Bitfinex es legal en la UE? En la verificación de septiembre de 2026 Bitfinex no figura en el registro de ESMA de los CASP autorizados bajo MiCA: desde el 1 de julio de 2026 no puede, por tanto, ofrecer legalmente servicios a clientes de la UE. No ha comunicado públicamente sus planes europeos.
¿Qué relación hay entre Bitfinex y Tether? Comparten propiedad y equipo directivo bajo el grupo iFinex: Paolo Ardoino es CTO de Bitfinex y CEO de Tether, y Giancarlo Devasini es históricamente el rostro financiero de ambas. Son, sin embargo, entidades y productos distintos.
¿Se reembolsó el hackeo de 2016? Sí, íntegramente antes de abril de 2017 mediante los tokens de deuda BFX. Gran parte de los bitcoins robados fue recuperada después por las autoridades estadounidenses en 2022 y los responsables fueron condenados en 2024.
Fuentes verificadas
- https://casptracker.eu/
- https://www.bleap.finance/en-us/blog/bitfinex-alternatives-mica-licensed-crypto-accounts
- https://www.theblock.co/post/332986/tethers-general-counsel-retires-in-wake-of-mica-stable
- https://news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/tether-names-devasini-as-chairman-hires-n
MIEMBROS DEL EQUIPO
LIDERAZGO
SEDE CENTRAL DE BITFINEX
Taiwán
CONTACTO DE BITFINEX
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