El SBF, acusado de nuevos delitos, entre ellos tratos políticos ilegales
Los fiscales declararon una nueva acusación contra Sam Bankman-Fried por otros cuatro cargos penales.
Los fiscales han declarado una nueva acusación contra Sam Bankman-Fried por cuatro cargos penales más.
El documento que afirma estas nuevas acusaciones comienza con la frase "De 2019 a noviembre de 2022, Samuel Bankman-Fried, también referido como "SBF", el acusado, interfirió en las operaciones de las organizaciones de criptocurrency que fundó y supervisó."
Además de los cargos originales, los fiscales dijeron que SBF también es culpable de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para llevar a cabo un transmisor de dinero sin licencia. SBF ha sido acusado anteriormente por el Tribunal del Distrito Sur de EE.UU. en Nueva York por los siguientes delitos, entre ellos:
Conspiración para defraudar
Conspiración para defraudar a los acreedores
Conspiración para defraudar materias primas
Conspiración para defraudar valores
En diciembre, fue detenido en las Bahamas tras el catastrófico colapso del imperio comercial FTX. A pesar de que Bankman-Fried aseguró a los usuarios de FTX que sus fondos estarían seguros y se mantendrían separados, se ha denunciado que la bolsa utilizaba habitualmente los activos de los clientes para cubrir los gastos personales de Bankman-Fried y Alameda sin intereses, dejando a los usuarios expuestos a peligros importantes y no revelados. Además, mientras Bankman-Fried afirmaba que FTX no tenía ninguna conexión con el comercio de criptodivisas y las inversiones de Alameda, la verdad es presuntamente diferente.
Además de los problemas funcionales de FTX, ahora se describen donaciones ilegales adicionales, con la acusación examinando cómo SBF utilizó a otros para contribuir a movimientos políticos con los que no quería que él o sus entidades corporativas estuvieran asociados.
"Bankman-Fried causó importantes contribuciones en apoyo de candidatos de los dos principales partidos políticos y de diversas posiciones políticas", afirma el documento. "Sin embargo, Bankman-Fried no quería que se le conociera como partidario de la izquierda ni que se le asociara públicamente con candidatos republicanos.
En los casos en los que deseaba ocultar su conexión con determinadas donaciones, Bankman-Fried y otros se confabularon para hacer que dichas contribuciones se realizaran en nombre del personal de FTX [CC-1 y CC-2]".
Aumento de las estafas con criptomonedas: falsos correos electrónicos sobre fallos y accesos no autorizados afectan a los usuarios de Gemini y Coinbase.
La CFTC flexibiliza la regulación de los criptoderivados, favoreciendo una integración más fluida de los activos digitales en los mercados financieros tradicionales.
Paul Atkins, candidato a la presidencia de la SEC, ha sido criticado por sus vínculos con FTX y posibles conflictos de intereses. Warren le acusa de corrupción.
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Además de los cargos originales, los fiscales dijeron que SBF también es culpable de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para llevar a cabo un transmisor de dinero sin licencia. SBF ha sido acusado anteriormente por el Tribunal del Distrito Sur de EE.UU. en Nueva York por los siguientes delitos, entre ellos:
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