El FBI registra la casa del Jefe del Servicio de Apuestas de Criptomonedas Polymarket

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando las actividades de la plataforma de apuestas de criptodivisas Polymarket, según informa Bloomberg citando una fuente anónima. Se sospecha que el servicio acepta apuestas de usuarios estadounidenses, una práctica que está prohibida desde 2022.

En la plataforma estadounidense Polymarket, los usuarios realizan apuestas en criptomoneda sobre los resultados de eventos relacionados con la economía, la política, los deportes y otros sectores. Hace dos años, la empresa había bloqueado el acceso a los usuarios estadounidenses como parte de un acuerdo para resolver una demanda interpuesta por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos, al tiempo que pagaba una multa de 1,4 millones de dólares.

Este año, la popularidad de Polymarket aumentó significativamente antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre. Los participantes mostraron un gran interés por las predicciones políticas, abriendo numerosas apuestas sobre diferentes opciones de resultados electorales. El volumen de dichas apuestas superó los 3.000 millones de dólares. Según los periodistas, las autoridades pretenden acusar al servicio de manipulación del mercado y falsificación de estadísticas a favor de Donald Trump.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) emitió una orden de registro contra el director ejecutivo de Polymarket, Shane Koplan. Los agentes se incautaron de su teléfono y dispositivos electrónicos, informa el New York Post en la noche del 13 de noviembre. Koplan, sin embargo, no fue detenido.

Polymarket declaró que la empresa "se defenderá a sí misma y a su comunidad" y sugirió que el registro del FBI podría estar motivado políticamente.

"Es descorazonador que la actual administración esté haciendo un último esfuerzo para perseguir a empresas que cree que están vinculadas a oponentes políticos. Polymarket ha ayudado a decenas de millones de personas este ciclo electoral, pero no ha perjudicado a nadie. Estamos muy orgullosos de ello", escribió Koplan.

Preocupaciones normativas sobre Polymarket

El modelo de negocio de Polymarket, que combina las finanzas descentralizadas (DeFi) y las apuestas, entra en una zona gris desde el punto de vista normativo. Las autoridades están investigando si Polymarket ha eludido la normativa tradicional sobre juegos de azar. La combinación de criptoactivos y prácticas de apuestas no reguladas es una llamada de atención para organismos como el FBI y la Comisión del Mercado de Valores (SEC), que ven en este tipo de plataformas riesgos potenciales de blanqueo de capitales y engaño a los inversores.

Polymarket refuerza los controles de acceso en Estados Unidos tras la creciente atención reguladora después de que un operador francés ganara 45 millones de dólares.

Como se informó anteriormente, los usuarios estadounidenses siguieron encontrando formas de participar en las apuestas de criptodivisas del servicio a pesar del bloqueo. En este sentido, Polymarket anunció recientemente que ha tomado nuevas medidas para verificar y bloquear a los usuarios que cree que pueden ser ciudadanos estadounidenses o estar ubicados en Estados Unidos, escriben los periodistas.

La atención adicional sobre la plataforma ha sido despertada por un trader francés que ganó más de 45 millones de dólares prediciendo el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre. El operador afirma no tener ambiciones políticas y estar motivado únicamente por intereses financieros. Sin embargo, ahora el regulador francés del juego, la ANJ, también está examinando las operaciones de Polymarket para comprobar si cumplen las leyes locales.

Conclusion

El reciente registro del FBI en la residencia del CEO de Polymarket pone de manifiesto los crecientes retos regulatorios a los que se enfrentan las plataformas de apuestas de criptomonedas. Esta investigación podría sentar un precedente sobre la forma en que las autoridades abordan los servicios de apuestas basados en criptodivisas, lo que posiblemente lleve a una supervisión más estricta para garantizar la seguridad financiera y el cumplimiento de la normativa.