Desafíos del Cumplimiento Normativo: Bybit Recibe el Golpe por Todos los Costados

El gigante del intercambio de criptomonedas ByBit está en entredicho por incumplir la normativa. La empresa ha recibido una advertencia de las instituciones financieras francesas y dejará de prestar servicios de custodia y retirada a los usuarios. El intercambio también está interrumpiendo los servicios de negociación en la India debido a los cambios en los requisitos reglamentarios.

Bybit ya ha interrumpido sus operaciones en Francia, dando de plazo hasta el 8 de enero de 2025 para que los usuarios retiren fondos de sus cuentas. Del mismo modo, la fecha límite del 12 de enero comenzará a afectar a los servicios de trading, registro de nuevas cuentas y envío de órdenes en India.

La Caída de Bybit en Francia

ByBit ha anunciado el cierre de servicios en 2024, indicando:
"A la luz de los recientes desarrollos por parte del regulador francés y en continuidad con las restricciones previamente implementadas en el país, lamentamos informarle de que, a partir del 8 de enero de 2025, Bybit dejará de proporcionar servicios de retirada y custodia a ciudadanos o residentes de los Territorios Franceses."

Aquí está el anuncio completo de Bybit > Announcement

Tras esta declaración, el exchange ha asegurado que transferirá cualquier fondo restante a Coinhouse, un custodio de criptodivisas con licencia en Francia. Para que los usuarios puedan recuperar sus activos, se debe completar la verificación de identidad.

Los usuarios franceses con una cuenta Coinbase verificada pueden esperar ver sus fondos después del 16 de enero de 2025, siempre que los detalles de la cuenta Bybit y Coinbase sean idénticos.

Las autoridades francesas mantienen un estricto control sobre los intercambios de criptodivisas que operan sin las licencias y el cumplimiento requeridos. Además, los funcionarios del país han prohibido la plataforma de apuestas de criptodivisas Polymarket por no cumplir con las leyes relativas a las apuestas sobre eventos políticos.

Reto de Conformidad de Bybit en India

En el anuncio, Bybit afirmó que su compromiso con el cumplimiento es la principal razón para suspender los servicios en la región india. Aunque el comercio, la creación de nuevas cuentas y la ejecución de órdenes se ven afectados, los usuarios de la India pueden retirar sus fondos. Bybit declaró:
"Hemos tomado esta medida mientras seguimos trabajando estrechamente con el regulador para finalizar nuestro registro como proveedor de servicios de activos digitales virtuales en la India, que esperamos conseguir en las próximas semanas."

Es importante señalar que el intercambio ha hecho hincapié en que la suspensión es temporal, lo que lleva a los usuarios a esperar que esta decisión tenga como objetivo resolver los problemas de cumplimiento antes de reanudar las operaciones.

Tras conocerse la noticia, la influencer india de criptodivisas Berit ha declarado:
"Bybit está trabajando para obtener una licencia y espera completar el proceso en unas semanas."

Las regulaciones indias son cada vez más estrictas para los intercambios de criptodivisas, ya que las autoridades indias han iniciado una represión por cuestiones de cumplimiento fiscal.

Las autoridades indias también están expresando su interés en prohibir monedas privadas como Bitcoin y Ethereum, promoviendo Central Bank Digital Currencies (CBDC) como una alternativa más segura.

No es la primera vez que Bybit se enfrenta a problemas. En el pasado, las autoridades financieras japonesas enviaron advertencias a Bybit y a otras cuatro bolsas por incumplimiento de la normativa. Estos desafíos reflejan las presiones regulatorias a las que se enfrentan los intercambios de criptodivisas en todo el mundo.

De forma similar, Coinbase ha retirado sus operaciones de Turquía debido a problemas de cumplimiento. KuCoin y Binance también se enfrentaron a problemas similares al operar en el país, lo que pone de relieve las crecientes presiones en el sector de las criptomonedas a nivel mundial.