La FCA condena a los estafadores de criptomonedas: 12 años de cárcel
La FCA británica impone 12 años de prisión a dos criptoestafadores responsables de un fraude de más de 2 millones de dólares.
Dos hombres, Raymondip Bedi y Patrick Mavanga, responsables de una estafa con criptomonedas que malversó más de 2 millones de dólares de al menos 65 personas, han sido condenados a largas penas de prisión por un tribunal británico.
Los dos fueron condenados a un total de 12 años de prisión y la policía intenta ahora recuperar el dinero robado.
La acusación fue dirigida por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el regulador financiero británico conocido por su papel en la lucha contra el fraude de criptodivisas. Es otra victoria para la FCA en su batalla contra las estafas de criptomonedas.
En los últimos meses, la FCA ha intensificado sus esfuerzos para cerrar numerosos casos de estafas relacionadas con criptomonedas que se han prolongado durante años. Algunos de estos casos se remontan a casi una década.
Una mirada al crimen
Aunque los delitos relacionados con las criptomonedas siguen siendo un problema importante, las condenas de Bedi y Mavanga demuestran que muchas estafas comenzaron hace años, aunque sólo ahora han llegado a juicio. Sus actividades ilícitas tuvieron lugar entre febrero de 2017 y junio de 2019. Durante este periodo, los dos hombres vendieron tokens completamente falsos, engañando a los inversores haciéndoles creer que obtendrían altos rendimientos que en realidad nunca se materializaron.
En 2023, tanto Bedi como Mavanga admitieron su responsabilidad y se declararon culpables de fraude. Hoy, el proceso penal ha concluido con el veredicto final.
La FCA, conocida por su severidad contra las promociones financieras falsas, en particular en el sector de las criptodivisas, ha desempeñado un papel clave en el caso.
A primera vista, el largo juicio puede resultar desconcertante, pero forma parte de la estrategia de la FCA destinada a acabar con la acumulación de casos de criptofraude, algunos de los cuales se remontan a 2016. Solo en el último mes, la Autoridad ha concluido con éxito procedimientos contra otros 11 defraudadores, algunos de los cuales ya se habían declarado culpables.
Patrick Mavanga agravó su situación legal cuando también fue acusado de obstrucción a la justicia. Fue declarado culpable un año después de declararse culpable de fraude, por borrar registros telefónicos con Bedi, probablemente para ocultar pruebas de la estafa. Este delito añadió un año y dos meses a su condena, elevándola a un total de seis años y seis meses.
Aún no está claro si la FCA está llevando a cabo más investigaciones sobre otras criptoestafas. Sin embargo, la Autoridad ha declarado públicamente que tiene la intención de identificar y reembolsar a las víctimas, afirmando con firmeza: "Cometer un delito tiene un precio y se lo haremos pagar [a Bedi y Mavanga]
"Bedi y Mavanga estafaron sin escrúpulos a docenas de víctimas inocentes y es justo que hayan sido condenados a penas de prisión. Los delincuentes deben saber que cometer un delito tiene consecuencias y haremos todo lo posible para que paguen", dijo la FCA en un comentario.
La FCA también sigue impulsando cambios en la normativa sobre criptomonedas. Sin embargo, algunas voces del sector critican a la autoridad, acusándola de exceso de celo en sus acciones legales. A pesar de ello, su compromiso con la lucha contra el fraude y el enjuiciamiento de los delincuentes sigue siendo innegable.
ravis Ford, CEO de Wolf Capital Trading LLC, fue condenado a cinco años por fraude. El esquema Ponzi de criptodivisas recaudó casi 10 millones de dólares de 2.8000 inversores. Una muestra de la creciente lacra del fraude global con criptomonedas.
Los hackers norcoreanos intensifican el fraude criptográfico: las campañas GhostCall y GhostHire utilizan IA y la suplantación de ejecutivos de Web3 para distribuir malware, una evolución del Grupo Lazarus.
Correos electrónicos de suplantación de identidad utilizan Booking.com para promocionar una falsa "Cumbre exclusiva de viajes criptográficos" en Dubai, citando a Buterin y Armstrong. Bobby Ong, CEO de CoinGecko, y Booking.com confirman la estafa.
La policía británica ha batido un récord en la historia de las criptomonedas con la mayor incautación de tokens en una sola acción, confiscando Bitcoin por valor de unos 7.300 millones de dólares.
La suma, equivalente a unos 61.000 BTC, equivale aproximadamente a toda la reserva de criptodivisas
Dos hombres, Raymondip Bedi y Patrick Mavanga, responsables de una estafa con criptomonedas que malversó más de 2 millones de dólares de al menos 65 personas, han sido condenados a largas penas de prisión por un tribunal británico.
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La acusación fue dirigida por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el regulador financiero británico conocido por su papel en la lucha contra el fraude de criptodivisas. Es otra victoria para la FCA en su batalla contra las estafas de criptomonedas.
En los últimos meses, la FCA ha intensificado sus esfuerzos para cerrar numerosos casos de estafas relacionadas con criptomonedas que se han prolongado durante años. Algunos de estos casos se remontan a casi una década.
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Aunque los delitos relacionados con las criptomonedas siguen siendo un problema importante, las condenas de Bedi y Mavanga demuestran que muchas estafas comenzaron hace años, aunque sólo ahora han llegado a juicio. Sus actividades ilícitas tuvieron lugar entre febrero de 2017 y junio de 2019. Durante este periodo, los dos hombres vendieron tokens completamente falsos, engañando a los inversores haciéndoles creer que obtendrían altos rendimientos que en realidad nunca se materializaron.
En 2023, tanto Bedi como Mavanga admitieron su responsabilidad y se declararon culpables de fraude. Hoy, el proceso penal ha concluido con el veredicto final.
La FCA, conocida por su severidad contra las promociones financieras falsas, en particular en el sector de las criptodivisas, ha desempeñado un papel clave en el caso.
A primera vista, el largo juicio puede resultar desconcertante, pero forma parte de la estrategia de la FCA destinada a acabar con la acumulación de casos de criptofraude, algunos de los cuales se remontan a 2016. Solo en el último mes, la Autoridad ha concluido con éxito procedimientos contra otros 11 defraudadores, algunos de los cuales ya se habían declarado culpables.
Patrick Mavanga agravó su situación legal cuando también fue acusado de obstrucción a la justicia. Fue declarado culpable un año después de declararse culpable de fraude, por borrar registros telefónicos con Bedi, probablemente para ocultar pruebas de la estafa. Este delito añadió un año y dos meses a su condena, elevándola a un total de seis años y seis meses.
Aún no está claro si la FCA está llevando a cabo más investigaciones sobre otras criptoestafas. Sin embargo, la Autoridad ha declarado públicamente que tiene la intención de identificar y reembolsar a las víctimas, afirmando con firmeza: "Cometer un delito tiene un precio y se lo haremos pagar [a Bedi y Mavanga]
La FCA también sigue impulsando cambios en la normativa sobre criptomonedas. Sin embargo, algunas voces del sector critican a la autoridad, acusándola de exceso de celo en sus acciones legales. A pesar de ello, su compromiso con la lucha contra el fraude y el enjuiciamiento de los delincuentes sigue siendo innegable.
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