Nuevo frente de estafa: los estafadores se hacen pasar por bolsas de criptomonedas

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos da la voz de alarma. La nueva frontera de las estafas en línea implica, a su pesar, a los servicios de intercambio de criptomonedas. En efecto, para robar los fondos de los usuarios, los estafadores fingen estar asociados a sitios que se dedican al intercambio de criptomonedas y, tras seleccionar una lista de posibles víctimas, se ponen en contacto con ellas a través de mensajes o llamadas telefónicas. En ellas alteran su identidad, haciéndose pasar por asociados de exchanges o servicios similares a ellos.

Cómo los estafadores atacan a las víctimas

El modus operandi de los estafadores de este tipo es bastante sencillo. El estafador se pone en contacto con su objetivo tras obtener sus datos de contacto en la bolsa correspondiente.

Atención a las Autorizaciones que concedemos sobre nuestros Datos

Este paso es crucial, en el caso de las estafas más elaboradas, pero, como es bastante difícil rastrear estos datos sin un alto grado de destreza técnica o la concesión de datos personales por parte del propio usuario -que quizá hace un clic rápido al darse de alta en un nuevo teleservicio y cede sus datos a un tercero, como le puede pasar a cualquiera-, no todo el mundo es capaz de llevarlo a cabo.

Los estafadores que no pueden explotar este canal utilizan otras vías. Una especialmente trillada es la de la oferta de falsas oportunidades de trabajo, frecuentemente a distancia. El estafador utiliza una interfaz ficticia. Mediante este artificio engaña al usuario haciéndole creer que ganará dinero a través de sencillas tareas realizadas por video terminal.

Llegados a este punto, el estafador ofrecerá oportunidades laborales aparentemente atractivas a cambio de un pago (que ya debería hacernos correr por nuestras vidas) en criptodivisas. La estafa ya está servida: en lugar de desbloquear más puestos de trabajo, el estafador drenará los fondos, ofreciendo oportunidades de ganancias irreales.

Los estafadores saben cómo asustar y utilizar las emociones primarias

Los estafadores actúan con un sentido de urgencia y explotan las emociones primarias. El miedo es una de las más fuertes y suele explotarse con estos fines. El atacante es capaz de asustar a la víctima, indicándole que ha habido una fuga de seguridad y que la cuenta es fácilmente atacable. Tras hablarle de este modo, la convence para que actúe con urgencia, realizando determinadas acciones, ordenadas por el estafador, para proteger la cuenta. En realidad, es entonces cuando se le retiran las claves de acceso.

Las estafas menos robustas piden explícitamente a la víctima que entregue sus datos (si esto ocurre, la intención del estafador es casi segura: nadie autorizado por una bolsa pedirá nunca datos y credenciales por teléfono o por correo electrónico), mientras que las mejor estructuradas requieren acceder, mediante enlaces, a una página encubierta donde hay que rellenar campos, con los propios datos, en un entorno que sólo aparenta ser seguro. En realidad, nos encontramos en una plataforma de adquisición de información operada por estafadores. Es aquí donde nos roban nuestros datos personales y los de acceso al monedero.

Defenderse de los ataques

Protegerse de estas estafas no es difícil, pero hay que mantenerse alerta. Si recibe llamadas o mensajes advirtiéndole de algún problema con su cuenta, lo mejor es no contestar y hacer oídos sordos. Los estafadores son hábiles y saben dar apariencia de autenticidad a los mensajes que envían, independientemente de los métodos utilizados.

El usuario debe evitar caer en la trampa. El FBI aconseja no tomar nunca decisiones precipitadas, y en cuanto reciba noticias de una dificultad con su monedero electrónico, o cuenta online, debe dar las gracias y colgar. No haga caso de las protestas, ni siquiera de las más insistentes al otro lado del teléfono, que también son señal de que algo no va bien.

Luego consulte el soporte oficial de la casa de cambio para ver si realmente hay un problema. Por supuesto, nunca se deben utilizar números de teléfono o buzones reportados por la persona que ha reportado la incidencia.

Proteja sus propios Bienes y denuncie a los estafadores

Navegamos nosotros mismos hasta la cuenta oficial de nuestro exchange y no pinchamos en los enlaces que aparecen en el texto. No facilitamos información personal o confidencial, y evitamos descargar archivos adjuntos al correo enviado por el estafador.

Los principales servicios de intercambio disponen de formularios en su área privada a través de los cuales se pueden denunciar posibles estafas. Dediquemos tiempo a rellenarlos, o a informar de lo sucedido si hablamos por teléfono con el servicio de asistencia. Cuanta más información podamos aportar, más fácil será para las fuerzas de seguridad que se ocupan de la ciberdelincuencia rastrear la dirección IP de los estafadores.

Ponte al día, o mantente al día, de las últimas novedades del mundo Web3 y de las criptomonedas: suscríbete al boletín de SpazioCrypto.