Treasure NFT: estafa piramidal disfrazada de recomendación
Treasure NFT muestra claros signos de un esquema Ponzi disfrazado de sistema de referidos, con usuarios bloqueados y fundadores no verificables.
Treasure NFT, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para promover el comercio de NFT como fuente de altos rendimientos en criptodivisas, se enfrenta ahora a numerosas acusaciones de operar como un esquema Ponzi.
Treasure NFT se ha dirigido a poblaciones financieramente vulnerables de las regiones tribales de Pakistán, así como de Baluchistán y Sindh, ofreciendo a los inversores rendimientos diarios de entre el 4,3% y el 6,8% y ganancias mensuales de hasta el 30%. Los testimonios de expertos y las experiencias de los usuarios revelan una operación insostenible que amenaza con causar graves pérdidas financieras.
Treasure NFT Explicado en pocas palabras
El modelo operativo de Treasure NFT se basa principalmente en un sistema de remisión, que es el elemento central de preocupación. Un esquema Ponzi se identifica por su estrategia de distribuir los depósitos de los nuevos participantes entre los inversores anteriores, simulando así rendimientos rentables. La comunidad financiera ha subrayado en repetidas ocasiones que los mercados legítimos de NFT no pueden ofrecer altos rendimientos garantizados sin una afluencia constante de nuevas inversiones. Toda la estructura está abocada al colapso cuando este flujo de dinero empiece a disminuir.
Las sospechas crecen a medida que surgen preguntas sobre la información de registro y el personal asociado a la plataforma. Una investigación reveló que la dirección registrada de Treasure NFT en Tempe, Arizona, corresponde a una academia de música rusa, lo que pone en duda la honestidad y transparencia de la plataforma. Otra investigación descubrió que los perfiles de LinkedIn que dicen representar a miembros del personal de la empresa son falsos, ya que no hay datos verificables sobre los fundadores o el equipo de operaciones.
Numerosos usuarios han informado de problemas para acceder a sus fondos, haciendo saltar las alarmas. Varios informan de que sus cuentas han sido bloqueadas sin explicación alguna, mientras que las solicitudes de retirada de fondos sufren retrasos considerables o son rechazadas por completo. La imposibilidad de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Treasure NFT ha aumentado la desconfianza de los inversores, reforzando las acusaciones de fraude contra la plataforma.
La plataforma opera principalmente a través de un sistema de recomendación que hace hincapié en la captación de nuevos miembros en lugar de en las operaciones reales de NFT, lo que indica una estructura empresarial piramidal en lugar de una operación legítima. Treasure NFT también parece utilizar testimonios falsos de cuentas recién creadas para generar reseñas positivas como estrategia deliberada para engañar a posibles inversores.
Treasure NFT afirma poseer una licencia de empresa de servicios monetarios expedida por la FinCEN, pero hay pocas pruebas que demuestren su cumplimiento de las normas legales. Según varios informes, Treasure NFT está siendo investigada por organismos reguladores de India y Bengala Occidental por supuestas actividades fraudulentas.
Los expertos financieros advierten a los posibles inversores de que lleven a cabo una investigación independiente exhaustiva y actúen con extrema cautela a la hora de evaluar plataformas que prometen altos rendimientos garantizados, debido a la creciente evidencia de actividades fraudulentas.
Los expertos aconsejan evitar los modelos de negocio que generan ingresos principalmente a través de programas de recomendación y advierten contra las inversiones que parecen excesivamente rentables. El caso de Treasure NFT demuestra los peligros de las plataformas de criptomonedas no reguladas y subraya la importancia de un análisis cuidadoso a la hora de invertir en activos digitales.
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Treasure NFT, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para promover el comercio de NFT como fuente de altos rendimientos en criptodivisas, se enfrenta ahora a numerosas acusaciones de operar como un esquema Ponzi.
Treasure NFT se ha dirigido a poblaciones financieramente vulnerables de las regiones tribales de Pakistán, así como de Baluchistán y Sindh, ofreciendo a los inversores rendimientos diarios de entre el 4,3% y el 6,8% y ganancias mensuales de hasta el 30%. Los testimonios de expertos y las experiencias de los usuarios revelan una operación insostenible que amenaza con causar graves pérdidas financieras.
Treasure NFT Explicado en pocas palabras
El modelo operativo de Treasure NFT se basa principalmente en un sistema de remisión, que es el elemento central de preocupación. Un esquema Ponzi se identifica por su estrategia de distribuir los depósitos de los nuevos participantes entre los inversores anteriores, simulando así rendimientos rentables. La comunidad financiera ha subrayado en repetidas ocasiones que los mercados legítimos de NFT no pueden ofrecer altos rendimientos garantizados sin una afluencia constante de nuevas inversiones. Toda la estructura está abocada al colapso cuando este flujo de dinero empiece a disminuir.
Las sospechas crecen a medida que surgen preguntas sobre la información de registro y el personal asociado a la plataforma. Una investigación reveló que la dirección registrada de Treasure NFT en Tempe, Arizona, corresponde a una academia de música rusa, lo que pone en duda la honestidad y transparencia de la plataforma. Otra investigación descubrió que los perfiles de LinkedIn que dicen representar a miembros del personal de la empresa son falsos, ya que no hay datos verificables sobre los fundadores o el equipo de operaciones.
Numerosos usuarios han informado de problemas para acceder a sus fondos, haciendo saltar las alarmas. Varios informan de que sus cuentas han sido bloqueadas sin explicación alguna, mientras que las solicitudes de retirada de fondos sufren retrasos considerables o son rechazadas por completo. La imposibilidad de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Treasure NFT ha aumentado la desconfianza de los inversores, reforzando las acusaciones de fraude contra la plataforma.
La plataforma opera principalmente a través de un sistema de recomendación que hace hincapié en la captación de nuevos miembros en lugar de en las operaciones reales de NFT, lo que indica una estructura empresarial piramidal en lugar de una operación legítima. Treasure NFT también parece utilizar testimonios falsos de cuentas recién creadas para generar reseñas positivas como estrategia deliberada para engañar a posibles inversores.
Treasure NFT afirma poseer una licencia de empresa de servicios monetarios expedida por la FinCEN, pero hay pocas pruebas que demuestren su cumplimiento de las normas legales. Según varios informes, Treasure NFT está siendo investigada por organismos reguladores de India y Bengala Occidental por supuestas actividades fraudulentas.
Los expertos financieros advierten a los posibles inversores de que lleven a cabo una investigación independiente exhaustiva y actúen con extrema cautela a la hora de evaluar plataformas que prometen altos rendimientos garantizados, debido a la creciente evidencia de actividades fraudulentas.
Los expertos aconsejan evitar los modelos de negocio que generan ingresos principalmente a través de programas de recomendación y advierten contra las inversiones que parecen excesivamente rentables. El caso de Treasure NFT demuestra los peligros de las plataformas de criptomonedas no reguladas y subraya la importancia de un análisis cuidadoso a la hora de invertir en activos digitales.
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