Las criptoestafas crecen rápidamente. Conozca los fraudes más comunes de 2025 y cómo proteger sus activos digitales con consejos prácticos.
Debido a su estructura descentralizada, los mercados de criptomonedas, junto con la perspectiva de altos rendimientos, proporcionan un caldo de cultivo perfecto para la actividad fraudulenta.
La creciente adopción de activos digitales ha dado lugar a estafas más sofisticadas y de mayor alcance dirigidas a inversores ingenuos para robarles sus fondos. La industria de las criptodivisas ha experimentado un aumento significativo de la actividad fraudulenta durante 2024 y 2025, lo que ha provocado importantes pérdidas financieras y una erosión de la confianza entre los inversores en activos digitales. Este artículo explora varias estrategias de estafa de criptodivisas y cubre los acontecimientos cruciales de 2024.
Números alarmantes: Estadísticas de estafas de criptodivisas en 2024-2025
Los datos relativos a las estafas de criptodivisas son aleccionadores. El informe de Chainalysis mostró que las transacciones en cadena canalizaron al menos 9.900 millones de dólares a estafas de criptomonedas durante 2024. Esta estimación representa el valor más bajo posible, que probablemente aumentará a medida que los investigadores descubran nuevas direcciones delictivas. La industria del fraude y el robo de criptomonedas superará los 12.000 millones de dólares en 2024 si continúa creciendo a la tasa anual del 24% observada desde 2020.
Investopedia informa de que las pérdidas de criptomonedas superaron los 10.000 millones de dólares a nivel mundial en 2024. Ese mismo año, las criptopérdidas en Singapur representaron el 25% de las pérdidas totales debidas a estafas, mostrando un aumento sustancial desde la cuota del 6,8% del año anterior. Tras interactuar con un enlace de encuentro fraudulento, una víctima de Singapur sufrió una pérdida criptográfica de 125 millones de dólares debido al malware utilizado para llevar a cabo la estafa.
Los avances en la tecnología de Inteligencia Artificial han provocado un aumento de las estafas criptográficas. La empresa Chainalysis ha documentado un increíble aumento del 1.900% en fraudes criptográficos relacionados con la IA de 2023 a 2024. Los estafadores están utilizando la tecnología de IA para crear personajes falsos e imitar a personas reales, produciendo contenido auténtico que embauca a las víctimas en inversiones fraudulentas.
Tipos de estafas criptográficas: una galería de villanos
Los estafadores criptográficos emplean un conjunto de técnicas en evolución para explotar a sus víctimas. En la siguiente sección se detallan las estafas criptográficas más frecuentes.
Estafas de phishing
Los estafadores se hacen pasar por empresas reales, incluidos intercambios criptográficos y servicios de monedero, para engañar a los usuarios y hacerles entregar claves privadas e información de autenticación. Estos ciberataques iniciados por estafadores implican mensajes electrónicos y sitios web falsos diseñados para parecer auténticos. Los hackers iniciaron la reciente estafa de Gemini convenciendo a los usuarios para que transfirieran sus fondos a un monedero de Exodus. Tras una violación de datos en 2020, los usuarios de Ledger sufrieron un importante ataque de phishing que condujo al robo de frases de recuperación.
Sitios web e intercambios falsos
Los estafadores crean intercambios de criptomonedas falsos junto con versiones falsificadas de billeteras de criptomonedas para engañar a los usuarios. Estos sitios web fraudulentos operan utilizando nombres de dominio que parecen idénticos a plataformas legítimas. Al principio, los estafadores permiten pequeñas retiradas para ganarse la confianza de los usuarios, pero bloquean las retiradas tras detectar depósitos mayores. Los sitios web falsos actúan como páginas de phishing que capturan las entradas de los usuarios con fines maliciosos.
Estafa pump and dump
Los estafadores crean subidas artificiales de precios de criptomonedas de bajo valor, apodadas "la bomba", difundiendo afirmaciones positivas engañosas y realizando transacciones de compra sincronizadas a través de las redes sociales. Cuando los estafadores venden sus activos digitales durante la subida de precios, el valor de mercado cae bruscamente, causando grandes pérdidas a otros inversores. La tristemente célebre estafa del token Squid Game de 2021 es un ejemplo bien conocido de este tipo de operaciones fraudulentas.
Falsas Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs)
Los estafadores crean criptoproyectos falsos que parecen inversiones prometedoras para engañar a personas desprevenidas. Estas organizaciones elaboran libros blancos y materiales de marketing que parecen auténticos, pero carecen de cualquier avance tecnológico de apoyo. Una vez que los estafadores consiguen suficiente dinero, retiran los fondos y desaparecen. La ICO de OneCoin destaca como la mayor estafa de criptomonedas de la historia debido al robo de miles de millones de dólares a los inversores.
Aplicaciones falsas
Actores maliciosos consiguen colocar billeteras de criptomonedas y aplicaciones de comercio falsas en las tiendas de aplicaciones. Estas aplicaciones pueden robar las contraseñas y claves privadas de los usuarios, con el consiguiente robo de fondos. Esta categoría de estafas incluye la aplicación de monedero fraudulenta Trezor, que se encuentra en Google Play Store.
Estafas de regalos
Los delincuentes se hacen pasar por celebridades y personas influyentes en plataformas de redes sociales para convencer a la gente de que les envíen criptomonedas prometiendo multiplicar los fondos enviados. Los estafadores reciben dinero de personas que creen que recibirán más a cambio, pero en su lugar los delincuentes se embolsan los fondos. Las operaciones fraudulentas suelen explotar la imagen de Elon Musk para engañar a la gente.
Estafas románticas (Pig Butchering)
Los estafadores románticos en línea establecen relaciones con sus víctimas, que utilizan para ganarse su confianza antes de persuadirlas para que inviertan en esquemas criptográficos fraudulentos. Los estafadores emplean métodos de "descuartizamiento de cerdos" para generar confianza, proporcionando a las víctimas una atención y un afecto excesivos antes de quedarse con su dinero. Según Chainalysis, los ingresos por estafas aumentaron casi un 40% durante 2024, mientras que los depósitos aumentaron un 210%.
Estafas de minado en la nube
Los usuarios pueden alquilar hardware de minado remoto de criptodivisas utilizando estos esquemas por una tarifa, recibiendo a cambio una parte de los beneficios del minado. Los inversores a menudo sufren pérdidas financieras o menores beneficios porque muchas empresas de este sector operan de forma fraudulenta y no cumplen sus promesas.
Estafas de recuperación
Los estafadores se dirigen a personas que han perdido dinero anteriormente en fraudes de criptomoneda, ofreciéndoles recuperar los fondos robados a cambio de una comisión. Los estafadores a menudo se hacen pasar por agentes de la ley o empresas de recuperación para captar a víctimas susceptibles.
Envenenamiento de direcciones
Los estafadores inician pequeñas transacciones desde una dirección que se parece mucho a una que las víctimas utilizan normalmente. Las transacciones fraudulentas de los estafadores corrompen las libretas de direcciones de las víctimas para que los pagos futuros vayan automáticamente a direcciones controladas por los estafadores. La estafa ha aumentado un 15.000% en 2024 tras un importante ataque en mayo.
Protégete de las estafas criptográficas: mantente vigilante
La existencia de numerosas y sofisticadas estafas criptográficas requiere que los inversores se mantengan vigilantes mientras toman medidas activas para salvaguardar sus activos. Estas recomendaciones clave le permitirán protegerse de posibles amenazas.
Sea escéptico ante ofertas no solicitadas: Cualquier oferta repentina para invertir en criptodivisas que le exija entregar sus activos merece un fuerte escepticismo, especialmente si prometen rendimientos extraordinarios garantizados que parecen inverosímiles.
Verificar la información a través de canales oficiales: los usuarios deben validar los anuncios importantes de la plataforma y las advertencias de seguridad consultando los sitios web oficiales y los canales sociales verificados antes de confiar en ellos. No confíes en ninguna información no verificada recibida por correo electrónico u otras fuentes.
Nunca compartas claves privadas o frases de recuperación: Para acceder a tus monederos criptográficos, necesitas tus claves privadas y frases de recuperación porque sirven como credenciales de inicio de sesión esenciales. Conserve estas claves privadas y guárdelas lejos de las redes informáticas.
Cuidado con las suplantaciones: los estafadores imitan a los representantes de atención al cliente y a los empleados de organizaciones legítimas para estafar a las personas. No proporcione información confidencial a contactos no solicitados que se pongan en contacto con usted.
Utilice contraseñas fuertes y únicas y active la autenticación de dos factores (2FA): Utilice contraseñas fuertes y distintas para proteger sus cuentas de intercambio y de monedero y active la 2FA para mejorar las medidas de seguridad.
Compruebe dos veces las direcciones de los monederos: Antes de transferir cualquier criptodivisa, confirme que tiene la dirección correcta del monedero del destinatario. Considere realizar el envío antes de una pequeña transacción de prueba.
Investigación en profundidad del proyecto: Investigue de cerca los equipos del proyecto a medida que investiga los detalles sobre la tecnología subyacente y los libros blancos para completar su análisis de la comunidad antes de comprometerse con inversiones en criptodivisas. Lleve a cabo investigaciones detalladas siempre que encuentre proyectos con equipos anónimos que hagan promesas poco realistas y documentación poco clara.
Tenga cuidado con las redes sociales: Examine con más atención los materiales sobre criptomonedas compartidos en las plataformas de las redes sociales. Tenga cuidado cuando se encuentre con promociones de regalos falsos y apoyos de celebridades, y también examine los perfiles de las redes sociales que muestren un recuento de seguidores y datos de participación dudosos.
Informe de actividades sospechosas: Si observa una actividad sospechosa o cree que está siendo objeto de una estafa, debe informar de ello inmediatamente.
Conclusión Navegar por las peligrosas aguas de las criptomonedas
Los inversores en los mercados de criptomonedas se enfrentan tanto a oportunidades excepcionales como a graves riesgos debido a los comportamientos fraudulentos imperantes. Las evaluaciones de brechas de seguridad para los incidentes de 2024 y 2025 demuestran la persistente amenaza que suponen las entidades fraudulentas. Los inversores pueden evitar convertirse en blanco de estafas mediante una educación continua sobre las estafas criptográficas y las amenazas a la seguridad más comunes, junto con el mantenimiento de hábitos de seguridad eficaces.
El desarrollo del mercado de criptomonedas requiere una educación y concienciación continuas para establecer unas condiciones de funcionamiento más seguras y fiables.
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Debido a su estructura descentralizada, los mercados de criptomonedas, junto con la perspectiva de altos rendimientos, proporcionan un caldo de cultivo perfecto para la actividad fraudulenta.
La creciente adopción de activos digitales ha dado lugar a estafas más sofisticadas y de mayor alcance dirigidas a inversores ingenuos para robarles sus fondos. La industria de las criptodivisas ha experimentado un aumento significativo de la actividad fraudulenta durante 2024 y 2025, lo que ha provocado importantes pérdidas financieras y una erosión de la confianza entre los inversores en activos digitales. Este artículo explora varias estrategias de estafa de criptodivisas y cubre los acontecimientos cruciales de 2024.
Números alarmantes: Estadísticas de estafas de criptodivisas en 2024-2025
Los datos relativos a las estafas de criptodivisas son aleccionadores. El informe de Chainalysis mostró que las transacciones en cadena canalizaron al menos 9.900 millones de dólares a estafas de criptomonedas durante 2024. Esta estimación representa el valor más bajo posible, que probablemente aumentará a medida que los investigadores descubran nuevas direcciones delictivas. La industria del fraude y el robo de criptomonedas superará los 12.000 millones de dólares en 2024 si continúa creciendo a la tasa anual del 24% observada desde 2020.
Investopedia informa de que las pérdidas de criptomonedas superaron los 10.000 millones de dólares a nivel mundial en 2024. Ese mismo año, las criptopérdidas en Singapur representaron el 25% de las pérdidas totales debidas a estafas, mostrando un aumento sustancial desde la cuota del 6,8% del año anterior. Tras interactuar con un enlace de encuentro fraudulento, una víctima de Singapur sufrió una pérdida criptográfica de 125 millones de dólares debido al malware utilizado para llevar a cabo la estafa.
Los avances en la tecnología de Inteligencia Artificial han provocado un aumento de las estafas criptográficas. La empresa Chainalysis ha documentado un increíble aumento del 1.900% en fraudes criptográficos relacionados con la IA de 2023 a 2024. Los estafadores están utilizando la tecnología de IA para crear personajes falsos e imitar a personas reales, produciendo contenido auténtico que embauca a las víctimas en inversiones fraudulentas.
Tipos de estafas criptográficas: una galería de villanos
Los estafadores criptográficos emplean un conjunto de técnicas en evolución para explotar a sus víctimas. En la siguiente sección se detallan las estafas criptográficas más frecuentes.
Estafas de phishing
Los estafadores se hacen pasar por empresas reales, incluidos intercambios criptográficos y servicios de monedero, para engañar a los usuarios y hacerles entregar claves privadas e información de autenticación. Estos ciberataques iniciados por estafadores implican mensajes electrónicos y sitios web falsos diseñados para parecer auténticos. Los hackers iniciaron la reciente estafa de Gemini convenciendo a los usuarios para que transfirieran sus fondos a un monedero de Exodus. Tras una violación de datos en 2020, los usuarios de Ledger sufrieron un importante ataque de phishing que condujo al robo de frases de recuperación.
Sitios web e intercambios falsos
Los estafadores crean intercambios de criptomonedas falsos junto con versiones falsificadas de billeteras de criptomonedas para engañar a los usuarios. Estos sitios web fraudulentos operan utilizando nombres de dominio que parecen idénticos a plataformas legítimas. Al principio, los estafadores permiten pequeñas retiradas para ganarse la confianza de los usuarios, pero bloquean las retiradas tras detectar depósitos mayores. Los sitios web falsos actúan como páginas de phishing que capturan las entradas de los usuarios con fines maliciosos.
Estafa pump and dump
Los estafadores crean subidas artificiales de precios de criptomonedas de bajo valor, apodadas "la bomba", difundiendo afirmaciones positivas engañosas y realizando transacciones de compra sincronizadas a través de las redes sociales. Cuando los estafadores venden sus activos digitales durante la subida de precios, el valor de mercado cae bruscamente, causando grandes pérdidas a otros inversores. La tristemente célebre estafa del token Squid Game de 2021 es un ejemplo bien conocido de este tipo de operaciones fraudulentas.
Falsas Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs)
Los estafadores crean criptoproyectos falsos que parecen inversiones prometedoras para engañar a personas desprevenidas. Estas organizaciones elaboran libros blancos y materiales de marketing que parecen auténticos, pero carecen de cualquier avance tecnológico de apoyo. Una vez que los estafadores consiguen suficiente dinero, retiran los fondos y desaparecen. La ICO de OneCoin destaca como la mayor estafa de criptomonedas de la historia debido al robo de miles de millones de dólares a los inversores.
Aplicaciones falsas
Actores maliciosos consiguen colocar billeteras de criptomonedas y aplicaciones de comercio falsas en las tiendas de aplicaciones. Estas aplicaciones pueden robar las contraseñas y claves privadas de los usuarios, con el consiguiente robo de fondos. Esta categoría de estafas incluye la aplicación de monedero fraudulenta Trezor, que se encuentra en Google Play Store.
Estafas de regalos
Los delincuentes se hacen pasar por celebridades y personas influyentes en plataformas de redes sociales para convencer a la gente de que les envíen criptomonedas prometiendo multiplicar los fondos enviados. Los estafadores reciben dinero de personas que creen que recibirán más a cambio, pero en su lugar los delincuentes se embolsan los fondos. Las operaciones fraudulentas suelen explotar la imagen de Elon Musk para engañar a la gente.
Estafas románticas (Pig Butchering)
Los estafadores románticos en línea establecen relaciones con sus víctimas, que utilizan para ganarse su confianza antes de persuadirlas para que inviertan en esquemas criptográficos fraudulentos. Los estafadores emplean métodos de "descuartizamiento de cerdos" para generar confianza, proporcionando a las víctimas una atención y un afecto excesivos antes de quedarse con su dinero. Según Chainalysis, los ingresos por estafas aumentaron casi un 40% durante 2024, mientras que los depósitos aumentaron un 210%.
Estafas de minado en la nube
Los usuarios pueden alquilar hardware de minado remoto de criptodivisas utilizando estos esquemas por una tarifa, recibiendo a cambio una parte de los beneficios del minado. Los inversores a menudo sufren pérdidas financieras o menores beneficios porque muchas empresas de este sector operan de forma fraudulenta y no cumplen sus promesas.
Estafas de recuperación
Los estafadores se dirigen a personas que han perdido dinero anteriormente en fraudes de criptomoneda, ofreciéndoles recuperar los fondos robados a cambio de una comisión. Los estafadores a menudo se hacen pasar por agentes de la ley o empresas de recuperación para captar a víctimas susceptibles.
Envenenamiento de direcciones
Los estafadores inician pequeñas transacciones desde una dirección que se parece mucho a una que las víctimas utilizan normalmente. Las transacciones fraudulentas de los estafadores corrompen las libretas de direcciones de las víctimas para que los pagos futuros vayan automáticamente a direcciones controladas por los estafadores. La estafa ha aumentado un 15.000% en 2024 tras un importante ataque en mayo.
Protégete de las estafas criptográficas: mantente vigilante
La existencia de numerosas y sofisticadas estafas criptográficas requiere que los inversores se mantengan vigilantes mientras toman medidas activas para salvaguardar sus activos. Estas recomendaciones clave le permitirán protegerse de posibles amenazas.
Conclusión Navegar por las peligrosas aguas de las criptomonedas
Los inversores en los mercados de criptomonedas se enfrentan tanto a oportunidades excepcionales como a graves riesgos debido a los comportamientos fraudulentos imperantes. Las evaluaciones de brechas de seguridad para los incidentes de 2024 y 2025 demuestran la persistente amenaza que suponen las entidades fraudulentas. Los inversores pueden evitar convertirse en blanco de estafas mediante una educación continua sobre las estafas criptográficas y las amenazas a la seguridad más comunes, junto con el mantenimiento de hábitos de seguridad eficaces.
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