Un Tribunal de USA Multa a BitMEX con Otros 100 Millones de Dólares. ¿Qué ha Ocurrido?
En verano de 2024, la plataforma ya había aceptado pagar una multa de 110 millones de dólares, pero el tribunal la consideró insuficiente.
En el verano de 2024, la plataforma había acordado previamente pagar una multa de 110 millones de dólares, pero el tribunal la consideró insuficiente.
Un tribunal estadounidense ha multado a la bolsa de derivados de criptodivisas BitMEX con 100 millones de dólares adicionales por violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, informa The Block. La bolsa había acordado previamente pagar una multa de 110 millones de dólares por este motivo.
La bolsa global de criptodivisas BitMEX multada con 100 millones de dólares por violar la Ley de Secreto Bancariohttps://t.co/eU2zem7JRP
BitMEX fue fundada en 2014. En octubre de 2020, las autoridades estadounidenses acusaron a la plataforma y a sus fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, así como al CEO de BitMEX, Gregory Dwyer, de violar la ley: la bolsa no había implementado el sistema antiblanqueo de capitales (AML) requerido, no había verificado a los clientes (procedimiento KYC) y servía a clientes estadounidenses sin registrarse en la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Los cuatro se declararon culpables, recibieron sentencias suspendidas y acordaron pagar multas. Posteriormente, abandonaron BitMEX. En enero de 2021, todos los usuarios de la bolsa de criptodivisas habían completado el proceso de verificación.
Los fundadores de la plataforma admitieron que no crearon ni implementaron intencionadamente los sistemas requeridos en la plataforma de negociación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que esto convirtió a la bolsa de criptodivisas en la plataforma número uno para el blanqueo de dinero.
La fiscalía alegó que BitMEX generó unos 1.300 millones de dólares en ingresos al violar la ley estadounidense durante un periodo de cinco años, según el informe. El juez dictaminó que la multa inicial de 110 millones de dólares no era castigo suficiente.
"Las normas contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente protegen a los estadounidenses del fraude, combaten el blanqueo de capitales y previenen la financiación del terrorismo. Es fundamental que todas las instituciones financieras, incluidas las plataformas de intercambio de criptodivisas, cumplan con estas regulaciones para proteger la economía y la seguridad nacional de nuestra nación", dijo al tribunal el fiscal estadounidense Matthew Podolsky.
BitMEX: un Pionero en el Comercio de Derivados de Criptodivisas
BitMEX fue una de las primeras bolsas en ofrecer derivados sobre criptodivisas, como contratos de futuros, que permiten a los inversores hacer apuestas apalancadas. Según CoinGecko, a 16 de enero, BitMEX tenía un volumen diario de negociación de derivados de unos 816 millones de dólares. La plataforma ofrece 224 pares de negociación, de los cuales el par BTC/USD representa más de 552 millones de dólares en volumen de negociación.
Arthur Hayes, uno de los fundadores de BitMEX, sigue siendo una de las figuras más controvertidas del mercado de criptodivisas. Es conocido por sus extensos ensayos sobre el tema de las criptodivisas en la economía global, así como por sus atrevidas predicciones.
A mediados de diciembre de 2024, afirmó que espera que el mercado de las criptodivisas caiga en los días previos a la toma de posesión de Donald Trump, prevista para el 20 de enero. Basa su predicción en el hecho de que Trump no cumplirá rápidamente sus promesas y, al darse cuenta de ello, los inversores en criptodivisas empezarán a vender activos por decepción.
En el verano de 2024, la plataforma había acordado previamente pagar una multa de 110 millones de dólares, pero el tribunal la consideró insuficiente.
Un tribunal estadounidense ha multado a la bolsa de derivados de criptodivisas BitMEX con 100 millones de dólares adicionales por violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, informa The Block. La bolsa había acordado previamente pagar una multa de 110 millones de dólares por este motivo.
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BitMEX fue fundada en 2014. En octubre de 2020, las autoridades estadounidenses acusaron a la plataforma y a sus fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, así como al CEO de BitMEX, Gregory Dwyer, de violar la ley: la bolsa no había implementado el sistema antiblanqueo de capitales (AML) requerido, no había verificado a los clientes (procedimiento KYC) y servía a clientes estadounidenses sin registrarse en la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Los cuatro se declararon culpables, recibieron sentencias suspendidas y acordaron pagar multas. Posteriormente, abandonaron BitMEX. En enero de 2021, todos los usuarios de la bolsa de criptodivisas habían completado el proceso de verificación.
Los fundadores de la plataforma admitieron que no crearon ni implementaron intencionadamente los sistemas requeridos en la plataforma de negociación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que esto convirtió a la bolsa de criptodivisas en la plataforma número uno para el blanqueo de dinero.
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La fiscalía alegó que BitMEX generó unos 1.300 millones de dólares en ingresos al violar la ley estadounidense durante un periodo de cinco años, según el informe. El juez dictaminó que la multa inicial de 110 millones de dólares no era castigo suficiente.
BitMEX: un Pionero en el Comercio de Derivados de Criptodivisas
BitMEX fue una de las primeras bolsas en ofrecer derivados sobre criptodivisas, como contratos de futuros, que permiten a los inversores hacer apuestas apalancadas. Según CoinGecko, a 16 de enero, BitMEX tenía un volumen diario de negociación de derivados de unos 816 millones de dólares. La plataforma ofrece 224 pares de negociación, de los cuales el par BTC/USD representa más de 552 millones de dólares en volumen de negociación.
Arthur Hayes, uno de los fundadores de BitMEX, sigue siendo una de las figuras más controvertidas del mercado de criptodivisas. Es conocido por sus extensos ensayos sobre el tema de las criptodivisas en la economía global, así como por sus atrevidas predicciones.
A mediados de diciembre de 2024, afirmó que espera que el mercado de las criptodivisas caiga en los días previos a la toma de posesión de Donald Trump, prevista para el 20 de enero. Basa su predicción en el hecho de que Trump no cumplirá rápidamente sus promesas y, al darse cuenta de ello, los inversores en criptodivisas empezarán a vender activos por decepción.
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