Condenado un ex director financiero tras evaporarse una apuesta criptográfica de 35 millones con la quiebra de Terra

El director financiero movió dinero de la empresa a su plataforma personal DeFi

Ex ejecutivo de una startup de Seattle, Nevin Shetty, fue condenado por cuatro cargos de fraude electrónico después de que un jurado federal determinara que desvió en secreto 35 millones de dólares en fondos de la empresa a su criptoempresa personal. Esta audaz apuesta se derrumbó junto con la implosión de Terra en 2022.

Shetty, de 41 años, era director financiero de Fabric, una empresa privada de software y comercio electrónico. Según los fiscales, no sólo había ayudado a redactar la conservadora política de inversión de la empresa, que limitaba los fondos a cuentas bancarias aseguradas por la FDIC, sino que luego la ignoró por completo.

Unas semanas después de enterarse de que iba a ser despedido por problemas de rendimiento, Shetty transfirió discretamente decenas de millones de dólares de Fabric Treasury a HighTower Treasury, una plataforma de criptoinversión que había creado en paralelo.

Su plan era sencillo: canalizar el dinero de la empresa hacia protocolos de préstamo DeFi de alto rendimiento que prometían rentabilidades de alrededor del 20%, pagar a Fabric un modesto 6% y embolsarse la diferencia.

Por un breve momento, funcionó. En abril de 2022, HighTower generó más de 133.000 dólares de beneficios. Pero el ecosistema DeFi ya estaba crujiendo, y el momento de Shetty no podría haber sido peor.

La implosión de la Tierra convirtió la "segunda entrada" en una pérdida total

A principios de mayo de 2022, La stablecoin algorítmica de Terra, UST, se desplomó, arrastrando casi 60.000 millones de dólares del mercado de criptomonedas en cuestión de horas. Las posiciones de HighTower siguieron la caída en picado. El 13 de mayo, los 35 millones de dólares de la empresa se habían desplomado hasta casi desaparecer.

Una vez que el dinero se había evaporado, Shetty confesó a dos colegas y fue despedido inmediatamente. La empresa alertó al FBI, lo que desencadenó una investigación federal que más tarde revelaría todo el alcance de la trama.

Un jurado federal de Seattle deliberó durante 10 horas antes de declarar culpable a Shetty. Los fiscales argumentaron que Shetty había abusado de su autoridad a sabiendas, había ocultado transferencias al consejo de administración y había intentado beneficiarse personalmente de los activos de la empresa.

Ahora se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, y la sentencia está prevista para febrero.

El caso pone de relieve lo rápido que las estrategias de alto rendimiento DeFi pueden convertirse en catástrofes, y cómo los fallos en la gobernanza interna pueden amplificar ese riesgo.

Con los reguladores presionando para una supervisión más estricta, la caída de Shetty podría convertirse en una advertencia más en la larga lista de historias de advertencia de la era más volátil de las criptomonedas.

La caída de Shetty podría convertirse en una advertencia más en la larga lista de historias de advertencia de la era más volátil de las criptomonedas.