Un reciente informe de la empresa de análisis de blockchain Elliptic afirma que las plataformas sucesoras ya han procesado unos 27.000 millones de dólares en transacciones, igualando los volúmenes anteriores.
¿Vuelve a crecer a lo grande el mercado de las estafas?
Según Elliptic, la mayor parte del volumen de transacciones gestionado en el pasado por Huione fue absorbido por el mercado de garantías Tudou. Poco después de que Elliptic publicara una investigación que revelaba la importante implicación de Huione en la infraestructura de la ciberdelincuencia asiática, Telegram prohibió la compañía el 13 de mayo.
Tras el cierre, Tudou experimentó un fuerte aumento de la actividad transaccional, mientras que la de Huione cayó a cero ya el 11 de mayo. Las transacciones superaron las 200.000 el 18 de mayo y las 300.000 el 15 de junio.
"El cierre de Huione Guarantee sacudió todo el ecosistema de los mercados de garantías, formado por cientos de miles de estafadores en línea, blanqueadores de dinero y corredores de datos robados activos en el sudeste asiático y China", dijo Elliptic.
Estas plataformas funcionan como "mercados de garantía", ofreciendo servicios similares a los de fideicomiso a través de Telegram, utilizando USDT, la stablecoin emitida por Tether. Desempeñan un papel clave a la hora de facilitar el comercio ilícito de información robada, servicios de blanqueo de dinero y herramientas para estafas, como las denominadas estafas de fraude "pig butchering" que a menudo se dirigen a ciudadanos occidentales.
A finales de mayo, las transferencias en USDT en Huione se habían reducido prácticamente a cero, según el análisis en cadena de Elliptic. La empresa calificó la operación como "el mayor mercado negro de la historia", superando incluso la escala de Silk Road y AlphaBay. Telegram también eliminó miles de cuentas y canales vinculados a ella. Ya en diciembre de 2024, Huione había adquirido una participación del 30% en Tudou Guarantee, sentando las bases para un plan de contingencia en caso de interrupciones.
Un alto nivel de continuidad en el ecosistema ilegal se evidencia en el hecho de que, según Elliptic, "muchos de los vendedores en Tudou son los mismos que antes operaban en Huione".
Con más de 30 plataformas activas compitiendo por el dominio después de Huione, el informe también describe el panorama más amplio de los mercados clandestinos. Tanto Shuangying como Fully Light, dos nuevas empresas en ciernes, experimentaron un crecimiento constante. A mediados de junio, el volumen de transacciones en Shuangying aumentó de 40.000 a 110.000, mientras que el de Fully Light creció de 20.000 a más de 80.000.
Los vendedores siguen promocionando abiertamente sus servicios de blanqueo de dinero, robo de datos y fraude en línea.
Elliptic subrayó que la única forma de desmantelar estas redes bien establecidas es tomar medidas continuas y generalizadas, especialmente en plataformas como Telegram.
Los vendedores siguen promocionando abiertamente sus servicios de blanqueo de dinero, robo de datos y fraude en línea.
Elliptic subrayó que la única forma de desmantelar estas redes bien establecidas es tomar medidas continuas y generalizadas, especialmente en plataformas como Telegram.
