Andrew Tate acusado de blanqueo de criptomonedas en cadena
Un informe revela vínculos entre Andrew Tate y una estafa de 5 millones de dólares en Texas, con flujos sospechosos de 30 millones a protocolos de privacidad.
Un nuevo terremoto judicial amenaza el imperio digital de Andrew Tate. Un detallado informe publicado el 27 de diciembre por Specter, un conocido pseudónimo investigador de la cadena, lanza duras acusaciones que desplazan el foco del mero comercio especulativo a una posible trama de blanqueo de capitales a escala internacional.
El vínculo con la estafa en Texas
El análisis de Specter se centra en una serie de direcciones de blockchain supuestamente rastreables hasta Tate. Según el informe, estas carteras supuestamente recibieron alrededor de 1,2 millones de dólares directamente de carteras nombradas en una demanda de Texas relacionada con una estafa de inversión de 5 millones de dólares.
Documentos judiciales relacionados con una presentación de marzo de 2025 en Texas identifican una red de carteras utilizadas para blanquear fondos robados a las víctimas entre enero de 2023 y febrero de 2025. La investigación de Specter destaca cómo uno de los monederos de los acusados transfirió la suma multimillonaria a la dirección identificada como "0x9B67".
El 9 de junio de 2024, Andrew Tate publicó una captura de pantalla de un mensaje directo en el que afirmaba que alguien le había ofrecido dinero para promocionar un token, oferta que afirmó haber rechazado, stated Specter on X.
Andrew Tate (@Cobratate ) podría estar presuntamente implicado en actividades de blanqueo de capitales.
Billeteras vinculadas a él han depositado hasta 30 millones de dólares en Railgun en los últimos dos años y también han sido relacionadas con un caso de estafa en el sector de la carne de cerdo.
La conexión entre Tate y el monedero incriminado habría sido confirmada por varias interacciones en la cadena. Entre ellas, una transferencia directa de solo 4 dólares realizada el 14 de diciembre de 2024 desde la dirección públicamente conocida de Tate al monedero sospechoso. Además, los patrones de negociación ejecutados en la plataforma descentralizada Hyperliquid desde esta dirección reflejarían fielmente las transacciones públicas declaradas por el influencer.
Flujos hacia Railgun y Radom Pay
Además de la implicación en el fraude de Texas, el informe profundiza en los flujos masivos de capital hacia Railgun, un protocolo de privacidad diseñado para anonimizar las transacciones. En el transcurso de dos años, entidades vinculadas a Tate habrían depositado alrededor de 30 millones de dólares en este "fondo de privacidad".
La mayor parte de estos fondos provendrían de Radom Pay, un procesador de pagos en criptodivisas. Para los expertos en cumplimiento normativo, el uso masivo de herramientas de anonimización por parte de los investigados representa una 'bandera roja' propia de técnicas de layering destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero.
Acusaciones de manipulación del mercado
Specter no se limita al aspecto financiero, sino que acusa a Tate de orquestar operaciones para manipular el sentimiento del mercado. El analista cita un episodio de junio de 2024, en el que Tate publicó una captura de pantalla en la que afirmaba que había rechazado una oferta para promocionar un token concreto.
Sin embargo, los datos de la blockchain muestran que la cartera visible en la captura de pantalla había sido financiada por el propio Tate. Esto sugiere que todo el "montaje" del rechazo sirvió únicamente para consolidar su reputación de integridad ante los seguidores, mientras que en realidad gestionaba en secreto los activos en cuestión.
Repercusiones legales internacionales
Aunque Andrew Tate no es actualmente un acusado formal en el caso de fraude de Texas, la identificación de fondos robados en carteras vinculadas a él podría desencadenar procedimientos de confiscación civil en Estados Unidos.
La implicación más grave, sin embargo, se refiere a la estrategia de defensa de Tate en Europa. Una conexión con una investigación por fraude en EE.UU. podría desencadenar la cooperación transfronteriza entre el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y las autoridades rumanas, complicando aún más su ya precaria posición legal.
En el momento de la publicación, Andrew Tate no ha hecho ninguna declaración oficial en relación con las acusaciones del informe de Specter.
Un error crítico en la extensión de Chrome de Trust Wallet provocó el robo de alrededor de 7 millones de dólares en criptomonedas. A continuación, explicamos qué ocurrió, quiénes corren riesgo y cómo proteger sus fondos.
Mientras la plata se dispara a máximos históricos en China debido a la escasez física y a la demanda industrial, Bitcoin se mantiene lateral. La divergencia marca un cambio de paradigma macroeconómico entre la escasez real y la escasez digital.
Las autoridades indias atacan una vasta red de estafa de criptomonedas activa desde hace años: redadas en 21 lugares, incautación de monederos e investigaciones internacionales en curso.
Ethereum supera el máximo histórico de 2021, pero sin manía minorista: el rally de 2025 está impulsado por ETF, empresas e infraestructuras financieras, y ETH se utiliza cada vez más como motor de rendimiento y tokenización.
Un nuevo terremoto judicial amenaza el imperio digital de Andrew Tate. Un detallado informe publicado el 27 de diciembre por Specter, un conocido pseudónimo investigador de la cadena, lanza duras acusaciones que desplazan el foco del mero comercio especulativo a una posible trama de blanqueo de capitales a escala internacional.
El vínculo con la estafa en Texas
El análisis de Specter se centra en una serie de direcciones de blockchain supuestamente rastreables hasta Tate. Según el informe, estas carteras supuestamente recibieron alrededor de 1,2 millones de dólares directamente de carteras nombradas en una demanda de Texas relacionada con una estafa de inversión de 5 millones de dólares.
Documentos judiciales relacionados con una presentación de marzo de 2025 en Texas identifican una red de carteras utilizadas para blanquear fondos robados a las víctimas entre enero de 2023 y febrero de 2025. La investigación de Specter destaca cómo uno de los monederos de los acusados transfirió la suma multimillonaria a la dirección identificada como "0x9B67".
La conexión entre Tate y el monedero incriminado habría sido confirmada por varias interacciones en la cadena. Entre ellas, una transferencia directa de solo 4 dólares realizada el 14 de diciembre de 2024 desde la dirección públicamente conocida de Tate al monedero sospechoso. Además, los patrones de negociación ejecutados en la plataforma descentralizada Hyperliquid desde esta dirección reflejarían fielmente las transacciones públicas declaradas por el influencer.
Flujos hacia Railgun y Radom Pay
Además de la implicación en el fraude de Texas, el informe profundiza en los flujos masivos de capital hacia Railgun, un protocolo de privacidad diseñado para anonimizar las transacciones. En el transcurso de dos años, entidades vinculadas a Tate habrían depositado alrededor de 30 millones de dólares en este "fondo de privacidad".
La mayor parte de estos fondos provendrían de Radom Pay, un procesador de pagos en criptodivisas. Para los expertos en cumplimiento normativo, el uso masivo de herramientas de anonimización por parte de los investigados representa una 'bandera roja' propia de técnicas de layering destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero.
Acusaciones de manipulación del mercado
Specter no se limita al aspecto financiero, sino que acusa a Tate de orquestar operaciones para manipular el sentimiento del mercado. El analista cita un episodio de junio de 2024, en el que Tate publicó una captura de pantalla en la que afirmaba que había rechazado una oferta para promocionar un token concreto.
Sin embargo, los datos de la blockchain muestran que la cartera visible en la captura de pantalla había sido financiada por el propio Tate. Esto sugiere que todo el "montaje" del rechazo sirvió únicamente para consolidar su reputación de integridad ante los seguidores, mientras que en realidad gestionaba en secreto los activos en cuestión.
Repercusiones legales internacionales
Aunque Andrew Tate no es actualmente un acusado formal en el caso de fraude de Texas, la identificación de fondos robados en carteras vinculadas a él podría desencadenar procedimientos de confiscación civil en Estados Unidos.
La implicación más grave, sin embargo, se refiere a la estrategia de defensa de Tate en Europa. Una conexión con una investigación por fraude en EE.UU. podría desencadenar la cooperación transfronteriza entre el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y las autoridades rumanas, complicando aún más su ya precaria posición legal.
En el momento de la publicación, Andrew Tate no ha hecho ninguna declaración oficial en relación con las acusaciones del informe de Specter.
Seguir leyendo
Hackean Trust Wallet en Navidad: roban 7 millones de dólares
Un error crítico en la extensión de Chrome de Trust Wallet provocó el robo de alrededor de 7 millones de dólares en criptomonedas. A continuación, explicamos qué ocurrió, quiénes corren riesgo y cómo proteger sus fondos.
Récord de plata en China, Bitcoin frenado: giro macroeconómico
Mientras la plata se dispara a máximos históricos en China debido a la escasez física y a la demanda industrial, Bitcoin se mantiene lateral. La divergencia marca un cambio de paradigma macroeconómico entre la escasez real y la escasez digital.
India: maxi redada contra una estafa de criptomonedas de hace una década
Las autoridades indias atacan una vasta red de estafa de criptomonedas activa desde hace años: redadas en 21 lugares, incautación de monederos e investigaciones internacionales en curso.
Ethereum supera a ATH: repunte institucional sin bombo ni platillo
Ethereum supera el máximo histórico de 2021, pero sin manía minorista: el rally de 2025 está impulsado por ETF, empresas e infraestructuras financieras, y ETH se utiliza cada vez más como motor de rendimiento y tokenización.