Cómo evitar las estafas en el negocio de las criptomonedas: una guía esencial

La combinación del crecimiento del mercado de las criptomonedas y las oportunidades de trabajo a distancia ha atraído, por desgracia, a un elemento peligroso en forma de complejas estafas laborales. Los estafadores se dirigen a los solicitantes de empleo con falsas promesas de trabajos remotos y puestos lucrativos, que en última instancia resultan en robos financieros y violaciones de datos.

El informe de Chainalysis sobre sitios fraudulentos como daptonerecordsmusicalbums.com y outlierventures-app.com muestra lo efectivas que se han vuelto estas estafas. Sitios fraudulentos como daptonerecordsmusicalbums.com y outlierventures-app.com ganaron rápidamente cientos de miles de dólares mediante transacciones en Bitcoin y Ether.

Este artículo te dará una visión general de las estafas relacionadas con el criptoempleo, explicando las tácticas fraudulentas y las señales de advertencia, y proporcionando consejos para protegerte cuando busques un trabajo en el sector de las criptomonedas.

¿Qué son exactamente las estafas relacionadas con el cripto empleo?

Las estafas relacionadas con el cripto empleo operan como operaciones fraudulentas en las que los estafadores se hacen pasar por empleadores reales en la industria de la criptomoneda. ¿Su cebo? Ofertas de trabajo a distancia que prometen altos salarios con pocos requisitos de trabajo o experiencia, que a menudo son estafas. Los estafadores quieren que los solicitantes:

• compartan información personal sensible;
• paguen cuotas por adelantado por oportunidades inexistentes;
• descarguen malware disfrazado de software necesario para la incorporación.

Estos estafadores utilizan correos electrónicos de phishing y falsas ofertas de empleo en plataformas como LinkedIn y Telegram para captar a la gente. Las víctimas de estas estafas se enfrentan a graves consecuencias, como carteras de criptomonedas vacías y dinero robado, además de programas espía instalados en sus dispositivos. Los estafadores se hacen pasar por empresas populares para engañar a la gente para que participe en falsas reseñas de productos para servicios en línea inexistentes.

Desvelan las tácticas cómo funcionan las estafas de contratación de criptomonedas

Las estafas de reclutamiento de criptomonedas se dirigen a los solicitantes de empleo utilizando tácticas engañosas para robar dinero. Estos son algunos de los métodos más comunes:

• Solicitar honorarios por adelantado: los estafadores piden honorarios por procesar las solicitudes o comprobar los antecedentes, y luego desaparecen tras recibir el dinero para los gastos de viaje.
• Cursos o programas de certificación falsos: venden costosos programas de formación que no tienen ningún valor o no existen, y que los solicitantes deben completar antes de presentar su solicitud.
• Cheques falsos: ordenan a las víctimas que depositen cheques falsos y devuelvan parte de los fondos, lo que las pone en riesgo financiero cuando se descubre que los cheques no son válidos.
• Esquemas de transferencia de dinero: exigen pagos en criptomoneda o moneda fiduciaria para acceder a puestos de trabajo o comisiones de tramitación a través de sistemas multinivel. Una vez enviado el dinero, desaparecen.
• Envío de archivos maliciosos: los archivos adjuntos maliciosos incluidos en correos electrónicos de reclutamiento pueden introducir malware, poniendo en riesgo tus activos digitales. Los estafadores pueden engañarle para que descargue aplicaciones de videoconferencia falsificadas que, en realidad, son programas espía.

La estafa en siete pasos: cómo-estafas-una-estafa-un-empleo-cripto- falso

Los métodos de contratación habituales utilizados en estas estafas proporcionan pistas útiles para detectar las señales de alerta.

• Publicaciones de trabajo
  Los estafadores publican anuncios de trabajo de aspecto profesional en redes sociales y tablones de mensajes en línea ofreciendo puestos remotos bien remunerados en comercio de criptomonedas y análisis de inversiones.
• Primer contacto
  Los sitios web de empresas y perfiles sociales falsos permiten a los estafadores parecer legítimos mientras responden rápidamente a las solicitudes. Pueden contactar directamente con las víctimas proponiéndoles tentadoras ofertas de trabajo.
• Solicitud de registro
  Los estafadores envían a las víctimas a sitios fraudulentos donde reciben códigos de referencia para completar el registro. La naturaleza maliciosa del sitio sólo se pone de manifiesto después del registro.
• Solicitud de pagos por "formación"
  Los estafadores exigen pagos en criptomoneda por formación obligatoria o herramientas exclusivas, y a veces fuerzan la descarga de aplicaciones o archivos maliciosos.
• Tácticas de presión
  Los estafadores utilizan tácticas de urgencia, alegando que hay plazas limitadas combinadas con descuentos especiales para presionar pagos inmediatos.
• Asignación de tareas falsas
  Tras el pago, las víctimas reciben tareas inútiles como hacer clic en anuncios o introducir datos.
• Desaparición
  El estafador deja de responder y desaparece tras recibir el pago.

La trampa de las tareas y depósitos falsos

Los estafadores utilizan tareas sencillas como hacer clic en anuncios o publicar reseñas para atraer a las víctimas prometiéndoles ganancias fáciles. La estafa comienza permitiendo pequeños retiros para generar confianza. Tras un breve periodo inicial, las víctimas se ven presionadas a realizar depósitos adicionales para desbloquear activos con pagos más elevados.

La ilusión de un saldo de comisiones mantiene alto el interés de los usuarios mientras las retiradas se limitan a la cantidad depositada. Los estafadores pueden implementar falsos "eventos afortunados" que requieren más depósitos. En algún momento, aparecerá un "error" que obligará a las víctimas a realizar depósitos considerables para resolver el problema, causando graves perjuicios financieros. Los estafadores utilizan grandes chats de grupo en plataformas como Telegram o WhatsApp, donde cuentas falsas muestran ganancias para presionar a las víctimas, como en los esquemas de "carnicería de cerdos".

ejemplos reales de estafas de criptoempleo

• Campaña de malware GrassCall: una app de reuniones maliciosa llamada "GrassCall" permitía a los estafadores engañar a candidatos de Web3 con entrevistas fraudulentas. La app introducía malware que robaba información, permitiendo a los hackers vaciar carteras de criptomonedas. El grupo cibercriminal "Crazy Evil" planeó esta operación creando la entidad falsa "ChainSeeker.io" y aplicando métodos de ingeniería social para engañar a los objetivos. Los estafadores publicaron anuncios falsos en plataformas de confianza como LinkedIn. El malware con herramientas de acceso remoto y funciones de robo de datos afectó tanto a sistemas Windows como Mac.
• Falsa empresa de contratación CrowdStrike: en febrero de 2025, una campaña de phishing que imitaba a CrowdStrike engañó a los candidatos para que descargaran un minero de Monero llamado XMRig, presentado como una "aplicación CRM para empleados". El sitio falso replicaba el sitio oficial de CrowdStrike.
• Reclutamiento a través de canales informales: la gente recibía mensajes en WhatsApp de estafadores que prometían trabajos a tiempo parcial bien remunerados, con pocos requisitos y pagos en monederos cifrados. Los estafadores convencían a las víctimas para que depositaran dinero en plataformas fraudulentas antes de bloquear las retiradas y solicitar nuevos depósitos. También han surgido sitios falsos como "www.travelsunrise.work".

La psicología detrás de caer en estafas

Las estafas de criptomonedas explotan varios sesgos psicológicos:

• Falacia del coste hundido: a las víctimas que han invertido tiempo y dinero les cuesta dejar de hacerlo porque quieren recuperar su inversión.
• Principio de reciprocidad: los estafadores hacen que las víctimas se sientan obligadas, convenciéndolas de que deben "devolverles el favor" con nuevos depósitos.
• Prevención de pérdidas: las víctimas de plataformas falsas pagan comisiones adicionales porque temen perder las aparentes "ganancias".

Los estafadores utilizan estos métodos para crear una trampa psicológica que obliga a las víctimas a realizar pagos continuos.

Protégete: cómo evitar estafas de cripto-empleo

• Comprueba las ofertas de empleo: comprueba la legitimidad de las ofertas a través de la web oficial de la empresa y de perfiles sociales y de LinkedIn verificados. Póngase en contacto con RRHH si tiene alguna duda.
• Cuidado con las ofertas no solicitadas: desconfíe de las ofertas no solicitadas recibidas por correo electrónico, redes sociales o mensajes directos, especialmente si no ha enviado ninguna solicitud.
• No pague cuotas por adelantado: las empresas con buena reputación no piden a los empleados que cubran los costes de los cursos, la compra de equipos o los procedimientos de incorporación. Esta es una señal de advertencia importante.
• Utilice herramientas de detección de estafas: las herramientas en línea contra estafas para el mundo de las criptomonedas utilizan múltiples métodos para detectar estafas y ayudar a desbaratarlas.
• Cuidado con las ofertas "demasiado buenas para ser verdad": si los anuncios proponen salarios irrealmente altos o requisitos mínimos, desconfíe. Las empresas serias nunca le pedirán que pague dinero por más dinero.

La amenaza futura: la IA y las criptoestafas

Los avances tecnológicos provocarán cambios en las tácticas de las criptoestafas. Los reclutadores deepfake generados por IA pronto podrían realizar auténticas entrevistas en vídeo, mientras que los correos electrónicos de phishing generados por IA serán altamente personalizados mediante el análisis de la actividad en línea de las víctimas.

Para combatir futuras amenazas, es necesario:

• mejorar los sistemas de vigilancia;
• lanzar campañas de concienciación a gran escala;
• reforzar los métodos de verificación de las plataformas de trabajo;
• enseñar a las personas a reconocer el fraude.

Los sistemas de detección de fraudes basados en IA y los mecanismos de seguimiento basados en blockchain ayudan a detectar comportamientos sospechosos. Establecer un sistema unificado de notificación de fraudes criptográficos y mejorar la colaboración internacional siguen siendo acciones clave para proteger a las víctimas.