Alerta de criptofraude: 5.600 millones robados en EE.UU.
Un informe del FBI, que abarca el año 2023, destaca numerosos fraudes contra los inversores en criptodivisas.
La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, universalmente conocida como FBI, ha publicado recientemente un interesante informe sobre el fraude online relacionado con las criptomonedas. El informe es una recopilación de datos de denuncias que se remontan hasta el año 2023, el último del que se dispone de datos completos.
El documento publicado por la fuerza federal señala que, durante ese periodo, los inversores estadounidenses perdieron 5.600 millones de dólares por estafas relacionadas con las criptodivisas. El aumento de estos delitos, en comparación con el año anterior, es concreto: se trata de un 45% más de delitos.
Datos de las reclamaciones
El número de denuncias recibidas por la agencia en el periodo de 12 meses que abarca el informe fue de 69.000. Esta cifra corresponde al 10% de los fraudes con criptomonedas. Se trata de una cifra que corresponde al 10% del total de denuncias en las que intervino la oficina. Como es bien sabido, no toda la delincuencia en los Estados es competencia federal. De hecho, muchos son tratados por las fuerzas policiales estatales.
Las víctimas más frecuentes fueron las personas mayores de 60 años, que perdieron 1.600 millones del total. En contra de lo que podría pensarse, sólo una de cada diez denuncias estaba relacionada con estafas telefónicas, en las que el autor se hacía pasar por la Administración o se ocultaba tras centros de llamadas sin escrúpulos. Más del 70% de estas denuncias estaban relacionadas, de hecho, con esquemas de inversión.
Los fraudes aprovechan la desconfianza
Las denuncias recibidas por la agencia de investigación procedían de más de 200 países. En términos porcentuales, se observa que la gran mayoría de las víctimas de estos fraudes viven y residen en Estados Unidos.
El principal mecanismo utilizado es el engaño basado en la confianza. El estafador sabe ganarse la confianza fingiendo ser amable, sensible y comprensivo, pero lo hace con mala intención para robar dinero. El FBI hizo hincapié en este punto varias veces en el documento que elaboraron, destacando un aspecto que siempre es bueno tener en cuenta:
"Hay una cosa que estos estafadores generalmente no hacen: nunca se reunirán con usted en la vida real. Si una oportunidad de inversión le es propuesta por alguien a quien nunca ha conocido en persona, sea extremadamente cauteloso, teniendo más cuidado del que normalmente tendría al acercarse a cualquier inversión potencial."
La imagen del cerdo en el matadero se debe a que el estafador propone inversiones aparentemente legítimas y potencialmente rentables, incluso en periodos cortos. Para convencer a la víctima, suelen presentarle una cartera de inversiones elaborada con precisión, pero generalmente falsa.
De este modo, engrasan al inversor con fastuosas promesas, antes de enviarlo al matadero para desviar el capital. Exactamente igual que hacen los criadores de cerdos, que primero dejan que sus animales se alimenten y luego los matan, para convertirlos en manjares que degustar.
Detrás de las estafas se esconde a menudo una explotación ciega
No pocas veces, los trabajadores se ven obligados a realizar estafas telefónicas en virtud de verdaderos chantajes del empresario, si queremos llamar así a estos malvados explotadores. A cambio de salarios de miseria, los empresarios de este nivel se apoderan a menudo de los documentos de sus empleados, atrapándolos, y pueden llegar incluso a exigirles que les devuelvan los gastos de alojamiento y manutención. Son auténticos cabos del crimen.
Los fraudes más extendidos
Los fraudes más extendidos no son sólo los telefónicos. También son muy populares los denominados jugar para ganar. Consisten en pedir al usuario que compre un token, quizás para un juego online que promete grandes ganancias, para poder congelar su monedero inmediatamente después y exigir un rescate. La situación se agrava por el hecho de que, no pocas veces, incluso las agencias especializadas en el cobro de criptodeudas están dirigidas por estafadores.
También hay que tener cuidado a la hora de retirar dinero. A menudo, en efecto, los quioscos están infectados con sofisticados virus o son implantados indebidamente, sin conocimiento del propietario de la marca expuesta, lo que sólo sirve para engañar al usuario haciéndole creer que está utilizando una ventanilla legítima, cuando no es así en absoluto.
Como ha señalado James Barnacle, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, las posibilidades de recuperar el dinero de los quioscos de criptodivisas son bastante escasas.
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La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, universalmente conocida como FBI, ha publicado recientemente un interesante informe sobre el fraude online relacionado con las criptomonedas. El informe es una recopilación de datos de denuncias que se remontan hasta el año 2023, el último del que se dispone de datos completos.
El documento publicado por la fuerza federal señala que, durante ese periodo, los inversores estadounidenses perdieron 5.600 millones de dólares por estafas relacionadas con las criptodivisas. El aumento de estos delitos, en comparación con el año anterior, es concreto: se trata de un 45% más de delitos.
Datos de las reclamaciones
El número de denuncias recibidas por la agencia en el periodo de 12 meses que abarca el informe fue de 69.000. Esta cifra corresponde al 10% de los fraudes con criptomonedas. Se trata de una cifra que corresponde al 10% del total de denuncias en las que intervino la oficina. Como es bien sabido, no toda la delincuencia en los Estados es competencia federal. De hecho, muchos son tratados por las fuerzas policiales estatales.
Las víctimas más frecuentes fueron las personas mayores de 60 años, que perdieron 1.600 millones del total. En contra de lo que podría pensarse, sólo una de cada diez denuncias estaba relacionada con estafas telefónicas, en las que el autor se hacía pasar por la Administración o se ocultaba tras centros de llamadas sin escrúpulos. Más del 70% de estas denuncias estaban relacionadas, de hecho, con esquemas de inversión.
Los fraudes aprovechan la desconfianza
Las denuncias recibidas por la agencia de investigación procedían de más de 200 países. En términos porcentuales, se observa que la gran mayoría de las víctimas de estos fraudes viven y residen en Estados Unidos.
El principal mecanismo utilizado es el engaño basado en la confianza. El estafador sabe ganarse la confianza fingiendo ser amable, sensible y comprensivo, pero lo hace con mala intención para robar dinero. El FBI hizo hincapié en este punto varias veces en el documento que elaboraron, destacando un aspecto que siempre es bueno tener en cuenta:
Se escribe carnicería de cerdos y se lee fraude
Estos fraudes tienen un nombre específico: se denominan operaciones de carnicería de cerdos.
La imagen del cerdo en el matadero se debe a que el estafador propone inversiones aparentemente legítimas y potencialmente rentables, incluso en periodos cortos. Para convencer a la víctima, suelen presentarle una cartera de inversiones elaborada con precisión, pero generalmente falsa.
De este modo, engrasan al inversor con fastuosas promesas, antes de enviarlo al matadero para desviar el capital. Exactamente igual que hacen los criadores de cerdos, que primero dejan que sus animales se alimenten y luego los matan, para convertirlos en manjares que degustar.
Detrás de las estafas se esconde a menudo una explotación ciega
No pocas veces, los trabajadores se ven obligados a realizar estafas telefónicas en virtud de verdaderos chantajes del empresario, si queremos llamar así a estos malvados explotadores. A cambio de salarios de miseria, los empresarios de este nivel se apoderan a menudo de los documentos de sus empleados, atrapándolos, y pueden llegar incluso a exigirles que les devuelvan los gastos de alojamiento y manutención. Son auténticos cabos del crimen.
Los fraudes más extendidos
Los fraudes más extendidos no son sólo los telefónicos. También son muy populares los denominados jugar para ganar. Consisten en pedir al usuario que compre un token, quizás para un juego online que promete grandes ganancias, para poder congelar su monedero inmediatamente después y exigir un rescate. La situación se agrava por el hecho de que, no pocas veces, incluso las agencias especializadas en el cobro de criptodeudas están dirigidas por estafadores.
También hay que tener cuidado a la hora de retirar dinero. A menudo, en efecto, los quioscos están infectados con sofisticados virus o son implantados indebidamente, sin conocimiento del propietario de la marca expuesta, lo que sólo sirve para engañar al usuario haciéndole creer que está utilizando una ventanilla legítima, cuando no es así en absoluto.
Como ha señalado James Barnacle, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, las posibilidades de recuperar el dinero de los quioscos de criptodivisas son bastante escasas.
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