La SEC archiva el caso FTX: sanciones para antiguos ejecutivos
La SEC archiva el caso FTX con sanciones y prohibiciones para Ellison, Wang y Singh tras el colapso de 2022.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha cerrado oficialmente uno de los capítulos más significativos de la historia de la quiebra de FTX.
Con la formalización de los acuerdos civiles contra tres ex altos ejecutivos de FTX y Alameda Research, el regulador pone el broche final a las responsabilidades individuales que llevaron al colapso de la plataforma en 2022.
Las Sanciones: Interdicciones y restricciones
En un declaración publicada el 18 de diciembre de 2025, la SEC anunció la presentación de propuestas de sentencias firmes para Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, Gary Wang, ex director técnico de FTX, y Nishad Singh, ex ingeniero jefe de la misma empresa.
Los tres ejecutivos, aunque no admitieron ni negaron formalmente las acusaciones, aceptaron medidas cautelares permanentes que les prohíben cualquier futura infracción en materia de lucha contra el fraude. En concreto:
Caroline Ellison aceptó una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos ejecutivos o de dirección en empresas públicas.
Gary Wang y Nishad Singh aceptaron una inhabilitación de 8 años para ocupar los mismos cargos.
Los tres estarán sujetos a una medida cautelar adicional de 5 años, que permitirá a la SEC tomar medidas inmediatas si intentan reincorporarse indebidamente al sector de valores.
Caroline Ellison fue "discretamente trasladada" de la prisión federal a un centro de "detención comunitaria" (confinamiento social) tras cumplir 11 meses de su condena de dos años; los registros penitenciarios en línea indican una puesta en libertad anticipada para febrero de 2026, según reportado por Disclose.tv en X.
ICYMI - Caroline Ellison fue "trasladada silenciosamente" de la prisión federal al "confinamiento comunitario", tras cumplir 11 meses de su condena de dos años, con los registros de la prisión en línea enumerando una liberación anticipada para febrero de 2026 - BI pic.twitter.com/5HCAK5mQD2
Según la SEC, FTX recaudó más de 1.800 millones de dólares de los inversores presentándose como una plataforma segura. En realidad, Wang y Singh presuntamente manipularon el código del software para desviar los fondos de los clientes a Alameda Research.
Caroline Ellison utilizaría entonces este capital para operaciones de alto riesgo, inversiones de capital riesgo y préstamos personales a los altos directivos del grupo, entre ellos Sam Bankman-Fried.
Estado actual de los protagonistas (diciembre de 2025)
Hasta la fecha, el estado penitenciario de los tres refleja su cooperación con la justicia:
Caroline Ellison ha sido trasladada a arresto domiciliario y su puesta en libertad definitiva está prevista para principios de 2026.
Gary Wang y Nishad Singh, tras haber recibido condenas de "tiempo cumplido" debido a su amplia cooperación, se encuentran actualmente en libertad condicional.
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La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha cerrado oficialmente uno de los capítulos más significativos de la historia de la quiebra de FTX.
Con la formalización de los acuerdos civiles contra tres ex altos ejecutivos de FTX y Alameda Research, el regulador pone el broche final a las responsabilidades individuales que llevaron al colapso de la plataforma en 2022.
Las Sanciones: Interdicciones y restricciones
En un declaración publicada el 18 de diciembre de 2025, la SEC anunció la presentación de propuestas de sentencias firmes para Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, Gary Wang, ex director técnico de FTX, y Nishad Singh, ex ingeniero jefe de la misma empresa.
Los tres ejecutivos, aunque no admitieron ni negaron formalmente las acusaciones, aceptaron medidas cautelares permanentes que les prohíben cualquier futura infracción en materia de lucha contra el fraude. En concreto:
Los tres estarán sujetos a una medida cautelar adicional de 5 años, que permitirá a la SEC tomar medidas inmediatas si intentan reincorporarse indebidamente al sector de valores.
El mecanismo del fraude
Según la SEC, FTX recaudó más de 1.800 millones de dólares de los inversores presentándose como una plataforma segura. En realidad, Wang y Singh presuntamente manipularon el código del software para desviar los fondos de los clientes a Alameda Research.
Caroline Ellison utilizaría entonces este capital para operaciones de alto riesgo, inversiones de capital riesgo y préstamos personales a los altos directivos del grupo, entre ellos Sam Bankman-Fried.
Estado actual de los protagonistas (diciembre de 2025)
Hasta la fecha, el estado penitenciario de los tres refleja su cooperación con la justicia:
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