La semana pasada en Nueva York, la jueza Katerina Polk Faiallina emitió una importante decisión preliminar tras la última vista del juicio contra Roman Storm, promotor de Tornado Cash. Prohibió a las partes hablar de las sanciones aceleradas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en agosto de 2022 y levantadas en marzo de 2025. Según la juez, hablar de ello podría confundir al jurado, especialmente en ausencia de un documento inequívoco que demuestre que las sanciones estaban directamente relacionadas con las acciones de Storm.
Los tribunales ya han dictaminado que las sanciones contra Tornado Cash eran ilegales. En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de EEUU las levantó porque entraban en conflicto con una sentencia de un tribunal de distrito de Texas, confirmada posteriormente por un tribunal de apelación. El juez Faiallina subrayó que es inadmisible transmitir al jurado una idea de la "hipotética culpabilidad" de Storm basada en penas que ya no existen: "No puede sentirse culpable por algo que técnicamente ya no existe."
.Para resolver cualquier confusión, mi juicio penal, dirigido por el SDNY, está previsto para el 14 de julio de 2025 https://t.co/C8nIVeyuEe
- Roman Storm 🇺🇸 🌪️ (@rstormsf) 7 de julio de 2025
Sin embargo, el juez se reservó el derecho de revisar la decisión: si la fiscalía presenta un llamado "unicornio" -es decir, un documento clave que vincule directamente las acciones de Storm con las sanciones-, el asunto puede volver a discutirse. La fiscalía tiene hasta el próximo miércoles para presentarlo.
Otras mociones presentadas por la defensa de Storm fueron rechazadas. En concreto, el tribunal admitió pruebas de que Storm y su equipo se lucraron con la red: la venta de tokens TORN por unos 12 millones de dólares, la compra de inmuebles y el equipamiento de Tornado Cash con herramientas para facilitar el blanqueo de dinero. También se aceptó el testimonio de que Storm había colaborado con el grupo Lazarus, hackers vinculados a Corea del Norte.
Los fiscales pretenden presentar un informe pericial en el que se declare que Storm eludió a sabiendas las medidas AML/KYC (contra el blanqueo de capitales y la identificación de clientes), que podría haber implementado en Tornado Cash, facilitando así los delitos online.
Respecto a la libertad de expresión, el juez dictaminó que Roman Storm podrá expresar su creencia en la importancia de la privacidad, pero no podrá invocar la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Además de Storm, el material en poder del tribunal también incluye datos del teléfono de otro desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev. Las autoridades holandesas entregaron una copia del contenido del dispositivo, que posteriormente fue sobrescrita por un agente estadounidense. El tribunal consideró admisible esta prueba, rechazando la objeción de la defensa de que había sido "seleccionada arbitrariamente".
La próxima vista preliminar está prevista para el viernes 11 de julio, a las 15.00 horas ET. El juicio propiamente dicho comenzará el 14 de julio en el tribunal federal de Manhattan (SDNY) y se espera que dure unas cuatro semanas.
Contexto y relevancia
Tornado Cash es una plataforma descentralizada lanzada en 2019, diseñada para mezclar criptodivisas con el fin de mantener la privacidad de las transacciones. En agosto de 2022, la OFAC añadió el servicio a la lista SDN, alegando que había blanqueado más de 7.000 millones de dólares, incluidos más de 450 millones asociados al grupo de hackers Lazarus.
Sin embargo, en noviembre de 2024, el Tribunal de Apelación dictaminó que los contratos inteligentes de Tornado Cash no podían considerarse "propiedad", lo que hacía que las sanciones fueran contrarias a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Esta decisión allanó el camino para que las sanciones fueran revocadas en marzo de 2025.
A pesar de la revocación, Roman Storm sigue acusado de blanqueo de capitales a gran escala, violaciones de la AML y de operar un servicio de transferencia de dinero no autorizado. Se enfrenta a penas de hasta 45 años de prisión. Su colaborador, Alexey Pertsev, ya ha sido condenado en los Países Bajos a 64 meses de prisión.
El caso de Roman Storm se considera un importante precedente jurídico que podría definir la frontera entre el derecho a la privacidad digital y la responsabilidad de los desarrolladores por el uso delictivo de sus tecnologías. Continuaremos siguiendo de cerca el juicio, con actualizaciones a partir del 14 de julio.
