India: maxi redada contra una estafa de criptomonedas de hace una década
Las autoridades indias atacan una vasta red de estafa de criptomonedas activa desde hace años: redadas en 21 lugares, incautación de monederos e investigaciones internacionales en curso.
En lo que se perfila como una de las mayores operaciones contra la delincuencia financiera digital en el país, la Dirección de Ejecución (ED) de la India ha asestado un duro golpe a una organización acusada de llevar a cabo una gigantesca estafa con criptomonedas.
El 18 de diciembre, agentes gubernamentales llevaron a cabo redadas coordinadas en 21 lugares estratégicos entre el estado de Karnataka, Maharashtra y la capital, Delhi.
La operación, realizada en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), tuvo como objetivo oficinas y residencias vinculadas a 4th Bloc Consultants y sus asociados. En el centro de la investigación se encuentra un sofisticado esquema que supuestamente malversó grandes sumas de dinero de inversores desprevenidos, tanto en la India como en el extranjero, durante casi una década.
HORA ÚLTIMA: El ED lleva a cabo redadas en 21 lugares de Karnataka, Maharashtra y Delhi por un importante caso de fraude de inversión en criptodivisas. Se han identificado bienes muebles e inmuebles en la India y en el extranjero. Identificadas múltiples direcciones de monederos de criptomonedas. Investigación en curso. Se ha reportado Crypto India en X.
BREAKING: 🇮🇳 ED redadas 21 lugares a través de Karnataka, Maharashtra y Delhi en un caso de fraude de inversión crypto importante.
- Propiedades muebles e inmuebles en la India y en el extranjero identificadas
- Múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas identificadas
Un imperio construido sobre el espejo del beneficio
Según las conclusiones de la investigación, que partió de una denuncia de la policía del estado de Karnataka, los estafadores operaban a través de plataformas de inversión ficticias. Estos portales estaban diseñados para parecer extremadamente profesionales: reproducían fielmente la interfaz de las más conocidas bolsas mundiales, con tableros personales, saldos en tiempo real e historiales de transacciones.
Sin embargo, tras esta fachada tecnológica no se producía ninguna transacción real en el mercado. Los fondos ingresados por los usuarios simplemente se blanqueaban en una estructura que los investigadores describen como un "esquema Ponzi clásico" o un modelo de marketing multinivel (MLM).
Estrategias de manipulación: del "Deepfake" a las redes sociales
Para aumentar su credibilidad, la organización no dudó en utilizar sin consentimiento la imagen de conocidos comentaristas de criptomonedas y personajes públicos. Estos falsos testimonios servían para tranquilizar a los recién llegados.
Las tácticas del grupo seguían un guión de eficacia probada:
Carnada inicial:Los primeros inversores recibían efectivamente pequeños rendimientos para generar confianza.
Expansión:Una vez conquistada una víctima, se le animaba a invertir mayores cantidades de capital y a reclutar nuevos miembros mediante bonificaciones por recomendación.
Propaganda:El uso masivo de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram permitió a la red expandirse ampliamente a escala internacional.
El laberinto del blanqueo de capitales: Hawala y carteras-fantasma
El dinero robado, bautizado por los investigadores como "producto del delito", nunca se detuvo. La DE reconstruyó un complejo sistema de ocultación que incluía:
Múltiples criptocarteras: utilizadas para fraccionar las sumas y dificultar su rastreo.
Empresas y canales de papel Hawala: para transferir los fondos fuera de los circuitos bancarios legales.
Cuentas en el extranjero no declaradas: donde se "aparcaba" el dinero tras convertirlo de cripto a efectivo mediante transacciones entre pares (P2P).
Durante los registros, las autoridades identificaron numerosas direcciones de monederos digitales y se incautaron de bienes muebles e inmuebles adquiridos en la India y en el extranjero con el producto de las actividades ilícitas.
Un desarrollo de una década
Lo que más preocupa a los investigadores es la longevidad de la operación, que supuestamente se remonta al menos a 2015. A lo largo de los años, los promotores de 4th Bloc Consultants han podido evolucionar sus técnicas, adaptándose a las crecientes regulaciones del sector de las criptomonedas para escapar al escrutinio.
Mientras continúa el análisis de los servidores y dispositivos incautados, la DE ha hecho saber que la investigación está lejos de terminar. El objetivo ahora es mapear toda la red de entidades extranjeras implicadas y recuperar todo lo que sea posible para compensar a las miles de víctimas que cayeron en la trampa del dinero fácil.
ravis Ford, CEO de Wolf Capital Trading LLC, fue condenado a cinco años por fraude. El esquema Ponzi de criptodivisas recaudó casi 10 millones de dólares de 2.8000 inversores. Una muestra de la creciente lacra del fraude global con criptomonedas.
Los hackers norcoreanos intensifican el fraude criptográfico: las campañas GhostCall y GhostHire utilizan IA y la suplantación de ejecutivos de Web3 para distribuir malware, una evolución del Grupo Lazarus.
Correos electrónicos de suplantación de identidad utilizan Booking.com para promocionar una falsa "Cumbre exclusiva de viajes criptográficos" en Dubai, citando a Buterin y Armstrong. Bobby Ong, CEO de CoinGecko, y Booking.com confirman la estafa.
La policía británica ha batido un récord en la historia de las criptomonedas con la mayor incautación de tokens en una sola acción, confiscando Bitcoin por valor de unos 7.300 millones de dólares.
La suma, equivalente a unos 61.000 BTC, equivale aproximadamente a toda la reserva de criptodivisas
En lo que se perfila como una de las mayores operaciones contra la delincuencia financiera digital en el país, la Dirección de Ejecución (ED) de la India ha asestado un duro golpe a una organización acusada de llevar a cabo una gigantesca estafa con criptomonedas.
El 18 de diciembre, agentes gubernamentales llevaron a cabo redadas coordinadas en 21 lugares estratégicos entre el estado de Karnataka, Maharashtra y la capital, Delhi.
La operación, realizada en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), tuvo como objetivo oficinas y residencias vinculadas a 4th Bloc Consultants y sus asociados. En el centro de la investigación se encuentra un sofisticado esquema que supuestamente malversó grandes sumas de dinero de inversores desprevenidos, tanto en la India como en el extranjero, durante casi una década.
Un imperio construido sobre el espejo del beneficio
Según las conclusiones de la investigación, que partió de una denuncia de la policía del estado de Karnataka, los estafadores operaban a través de plataformas de inversión ficticias. Estos portales estaban diseñados para parecer extremadamente profesionales: reproducían fielmente la interfaz de las más conocidas bolsas mundiales, con tableros personales, saldos en tiempo real e historiales de transacciones.
Sin embargo, tras esta fachada tecnológica no se producía ninguna transacción real en el mercado. Los fondos ingresados por los usuarios simplemente se blanqueaban en una estructura que los investigadores describen como un "esquema Ponzi clásico" o un modelo de marketing multinivel (MLM).
Estrategias de manipulación: del "Deepfake" a las redes sociales
Para aumentar su credibilidad, la organización no dudó en utilizar sin consentimiento la imagen de conocidos comentaristas de criptomonedas y personajes públicos. Estos falsos testimonios servían para tranquilizar a los recién llegados.
Las tácticas del grupo seguían un guión de eficacia probada:
El laberinto del blanqueo de capitales: Hawala y carteras-fantasma
El dinero robado, bautizado por los investigadores como "producto del delito", nunca se detuvo. La DE reconstruyó un complejo sistema de ocultación que incluía:
Durante los registros, las autoridades identificaron numerosas direcciones de monederos digitales y se incautaron de bienes muebles e inmuebles adquiridos en la India y en el extranjero con el producto de las actividades ilícitas.
Un desarrollo de una década
Lo que más preocupa a los investigadores es la longevidad de la operación, que supuestamente se remonta al menos a 2015. A lo largo de los años, los promotores de 4th Bloc Consultants han podido evolucionar sus técnicas, adaptándose a las crecientes regulaciones del sector de las criptomonedas para escapar al escrutinio.
Mientras continúa el análisis de los servidores y dispositivos incautados, la DE ha hecho saber que la investigación está lejos de terminar. El objetivo ahora es mapear toda la red de entidades extranjeras implicadas y recuperar todo lo que sea posible para compensar a las miles de víctimas que cayeron en la trampa del dinero fácil.
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