El gobierno estadounidense se dispone a incautar 127.271 Bitcoins, por un valor estimado de 14.200 millones de dólares, una acción que, de completarse, representaría una de las mayores incautaciones de criptodivisas de la historia.
Los fondos, según los investigadores, son producto de una vasta estafa transfronteriza conocida como "carnicería del cerdo" ("carnicería del cerdo" o "sha zhu" en chino), orquestada por el ciudadano chino Chen Zhi.
La Reserva Estratégica de Bitcoin se capitalizará con bitcoins propiedad del Departamento del Tesoro que hayan sido incautados en el marco de procedimientos penales o civiles de confiscación de activos, señala la Orden Ejecutiva explícitamente
El alcance de la incautación tiene implicaciones directas para la política monetaria digital estadounidense. Según los términos de la Orden Ejecutiva firmada a principios de este año por el entonces presidente Trump, los Bitcoins incautados deben añadirse a la Reserva Estratégica de Bitcoin de EEUU.
Sin embargo, la aplicación de este plan se ve obstaculizada por la falta de una política formalizada, agravada por el actual bloqueo gubernamental, y el escaso tiempo para ratificar la acción legal.
El expediente judicial, presentado el 14 de octubre, describe una empresa criminal de gran alcance que ha fusionado el fraude en las inversiones en criptomoneda, la trata de seres humanos y la corrupción política.
El mecanismo del fraude y el trabajo forzado
Según el documento judicial, Chen Zhi dirigía el Grupo Prince, un actor clave en la economía digital sumergida de Camboya. El grupo operaba una red de complejos de estafa que también servían como centros de detención para trabajadores víctimas de la trata.
Miles de inmigrantes, atraídos con falsas ofertas de trabajo, eran supuestamente obligados a ejecutar esquemas fraudulentos de inversión en criptomoneda bajo la constante amenaza de violencia.
Bajo la dirección de Chen, se establecieron al menos diez grandes complejos, incluidos sitios vinculados al Hotel y Casino Jinbei, al Parque Científico y Tecnológico Golden Fortune y al Parque Mango.
Las actas judiciales indican que Chen llevaba personalmente un registro detallado de las operaciones de cada centro, haciendo referencia a la expresión china "sha zhu", que designa las estafas a largo plazo basadas en manipular emocionalmente a las víctimas antes de robarles.
El gobierno estadounidense alega que Chen y los altos ejecutivos de su grupo se valieron de sobornos e influencias políticas para eludir la acción de la justicia, consiguiendo incluso obtener avisos anticipados sobre las redadas de las fuerzas del orden. Al explotar estas conexiones, el grupo mantuvo el control sobre miles de millones en flujos ilícitos de criptodivisas, consolidando su posición en la economía sumergida de Camboya.
Sanciones internacionales contra el grupo
Además de la acción para confiscar los fondos ilícitos, las autoridades estadounidenses, en coordinación con la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO), han impuesto sanciones a Chen y a sus entidades relacionadas.
Según un comunicado de prensa, la OFAC sancionó a 146 personas y entidades vinculadas a la Organización Criminal Transnacional Prince Group (TCO), un sindicato con sede en Camboya que presuntamente llevó a cabo cientos de estafas de inversión en línea contra estadounidenses y ciudadanos de naciones aliadas.
Además, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) invocó la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT para aislar formalmente al Huione Group, con sede en Camboya, del sistema financiero estadounidense, etiquetándolo como un conducto principal para el blanqueo de capitales procedentes de fraudes con criptomonedas y delitos cibernéticos relacionados.
Los funcionarios estadounidenses afirmaron que las redes de Huione fueron fundamentales para ocultar miles de millones de dólares robados a inversores de todo el mundo.
Las redes de Huione fueron fundamentales para ocultar miles de millones de dólares robados a inversores de todo el mundo.
