Binance rechaza las acusaciones sobre transacciones con Irán

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, rechaza firmemente las acusaciones de que sus investigadores internos descubrieron más de mil millones de dólares en transacciones relacionadas con Irán y luego fueron relevados de sus funciones.

Esta dura postura intensifica las tensiones entre el gigante de las criptomonedas y sectores de la prensa financiera internacional, volviendo a centrar la atención en la capacidad de la compañía para cumplir con las sanciones globales tras los problemas legales pasados.

Las raíces de la controversia: el informe de Fortune

El caso estalló tras un informe de investigación publicado por Fortune el 13 de febrero. Según el artículo, los investigadores de cumplimiento de Binance identificaron transacciones por valor de más de 1.000 millones de dólares vinculadas a entidades iraníes en el período comprendido entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

Las transferencias en cuestión supuestamente implicaban principalmente Tether (USDT) en la blockchain Tron, un ecosistema que los reguladores están vigilando con creciente escrutinio por su posible uso en actividades relacionadas con la elusión de sanciones. El informe de Fortune también afirma que al menos cinco miembros del equipo de investigación fueron despedidos tras informar internamente de estas anomalías. Entre el personal despedido se encontrarían varios investigadores senior con experiencia en el cumplimiento de la ley.

La refutación de Binance: "El registro debe ser claro"

En una declaración pública, el Co-CEO de Binance, Richard Teng, refutó directamente cada acusación. A través de una carta formal a Fortune, el departamento de comunicaciones de Binance calificó el artículo de infundado, hablando de "graves inexactitudes materiales e implicaciones engañosas".

El registro debe ser claro. No se encontraron violaciones de sanciones, no se despidió a ningún investigador por plantear preocupaciones, y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios. Hemos pedido correcciones a los recientes informes publicados, ha escrito Teng.

Los puntos clave de la defensa de la bolsa incluyen:

• No hubo represalias: Binance afirma que ningún empleado ha sido despedido por informar de preocupaciones sobre sanciones.
• Revisión interna y externa: Una revisión exhaustiva, realizada con abogados externos, no encontró pruebas de violaciones de sanciones en las actividades citadas.
• Protección de los denunciantes: la empresa subrayó que opera en pleno cumplimiento de las leyes de protección de los denunciantes y de la normativa laboral en todas las jurisdicciones en las que opera.

Binance también reiteró que nunca ha renegado de sus compromisos con las autoridades estadounidenses tras el acuerdo de 2023, afirmando que ha "reforzado significativamente" su infraestructura de detección y supervisión.

Una sensibilidad exacerbada por el pasado

La gravedad de estas acusaciones se ve amplificada por el contexto histórico de la compañía. En 2023, Binance aceptó un acuerdo de culpabilidad récord de 4.300 millones de dólares por infracciones contra el blanqueo de capitales y las sanciones. Desde entonces, el intercambio ha estado operando bajo una lupa regulatoria sin precedentes, con estrictas obligaciones de cumplimiento y supervisión constante.

Los artículos de prensa irresponsables y engañosos, basados en fuentes anónimas (ya sean antiguos empleados quizás descontentos o de otro tipo), son una injusticia para el buen trabajo de los más de 1.300 empleados de cumplimiento que trabajan incansablemente para mantener los estándares globales", affermato Richard.

Más allá de la disputa específica, el incidente plantea dudas más amplias sobre el uso de stablecoins para evadir sanciones. Empresas de análisis blockchain como TRM Labs, Chainalysis y Elliptic han informado anteriormente sobre el creciente uso de USDT por parte de actores vinculados a Irán para mover fondos fuera de los circuitos bancarios tradicionales.

Actualmente, la situación sigue siendo un choque frontal entre las narrativas periodísticas, basadas en fuentes anónimas, y los desmentidos categóricos de las empresas. Sin ninguna nueva medida coercitiva por parte de las autoridades, la cuestión se traslada al nivel de transparencia y confianza, en un sector que sigue luchando por reconstruir su reputación.